证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2022－108
河南易成新能源股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
河南易成新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十九
次会议于 2022 年 10 月 25 日上午 11:00 通过腾讯会议以现场和视频表决相结合
的方式召开。
本次会议的通知已于 2022 年 10 月 14 日以电子邮件、专人送达、电话和微
信等方式送达至全体监事。本次会议由公司监事会主席陈金伟先生主持，会议应
出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议的召集、召开符合《公司法》、
《公司章
程》及《监事会议事规则》等有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，全体监事以记名投票方式审议并表决了如下议案：
（一）审议通过了《关于 2022 年第三季度报告的议案》
公司《2022 年第三季度报告》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证
券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，同意 2022 年第三季度报告的内容并批准对外披露。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（二）审议通过了《关于为河南易成瀚博能源科技有限公司融资租赁业务
提供担保的议案》
根据业务发展需要，公司全资子公司河南易成瀚博能源科技有限公司（以下
简称“易成瀚博”）拟将负极材料生产成套设备以“融资租赁-售后回租”的方式
与上海鼎易融资租赁有限公司办理融资租赁业务，融资金额为人民币 2,200 万
元，期限五年。同意公司为易成瀚博上述融资租赁业务项下的所有债务提供连带
责任担保（担保范围包括全部租金及其他应付款项）。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（三）审议通过了《关于为鞍山中特新材料科技有限公司融资业务提供担
保的议案》
根据业务发展需要，公司控股子公司鞍山中特新材料科技有限公司（以下简
称“鞍山中特”）拟向新鞍鞍盛商业保理（鞍山）有限公司申请融资 1,500 万元
人民币，期限 1 年。同意公司为鞍山中特上述融资业务提供连带责任担保。本次
除公司提供担保外，鞍山中特其他少数股东不提供同比例担保。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（四）审议通过了《关于拟公开挂牌转让参股子公司新疆龙海硅业发展有
限公司 19.35%股权的议案》
为进一步聚焦主业，持续优化资产结构，同意公司转让参股子公司新疆龙海
硅业发展有限公司（以下简称“龙海硅业”）19.35%股权，根据国有资产管理的
有关规定，公司拟在中原股权交易中心公开挂牌转让上述股权，截至 2021 年 12
月 31 日龙海硅业股东全部权益评估值为 844.10 万元，本次公开挂牌转让价格以
资产评估值为依据，最终交易价格以中原股权交易中心确认的实际成交价为准。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（五）审议通过了《关于 2022 年度向控股股东支付担保费预计暨关联交易
的议案》
中国平煤神马控股集团有限公司（以下简称“中国平煤神马”）为公司控股
股东，为支持公司新能源新材料产业发展，保障项目建设和日常经营所需流动资
金，将持续为公司及子公司融资业务提供担保，同意公司及子公司根据实际担保
金额及担保期限按照年化1.5%支付担保费用，预计2022年度需向中国平煤神马支
付担保费不超过人民币3,000万元。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间公司将另行通知。
三、备查文件
第五届监事会第二十九次会议决议。
特此公告。
河南易成新能源股份有限公司 监事会
二〇二二年十月二十七日
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