证券代码：605198 证券简称：安德利 公告编号：2022-042
烟台北方安德利果汁股份有限公司
第八届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
烟台北方安德利果汁股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五次会议
于 2022 年 10 月 12 日发出书面通知，于 2022 年 10 月 26 日以通讯表决的方式召开。
本次会议由王安先生主持，应出席公司会议的董事 7 人，实际出席公司会议的董事
券上市地交易所上市规则、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经认真审议，以投票表决方式通过如下决议：
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。
具体议案内容详见本公司披露于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的《烟台
北方安德利果汁股份有限公司关于公司 2022 年第三季度报告的公告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。
同意公司在本次董事会决议通过之日起 12 个月内使用不超过人民币 7 亿元（含 7
亿元）的暂时闲置自有资金进行现金管理，投资范围包括但不限于商业银行、基金公司、
资产管理公司等金融机构发行的低风险、收益高、流动性好的投资理财产品。使用期限
内资金可滚动使用，投资取得的收益可以进行再投资，再投资的金额包含在本次预计投
资额度范围内。同时授权执行董事行使该项投资决策权并签署相关法律文件，包括但不
限于：选择合格的理财产品发行主体、确定理财金额、选择理财产品、签署相关合同或
协议等。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体议案内容详见本公司披露于上
海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的《烟台北方安德利果汁股份有限公司关于使用
闲置自有资金进行现金管理的公告》
（公告编号：2022-045）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。
同意公司在本次董事会决议通过之日起 12 个月内使用不超过人民币 2 亿元（含 2
亿元）的暂时闲置自有资金进行证券投资。投资范围包括但不限于境内上市交易的证券
及其衍生产品（含股票、基金、债券、股指期货等）、国债、公司债（含可转债）、新
股配售和申购、上市公司增发或配股等。使用期限内资金可滚动使用，投资取得的收益
不进行再投资。同时授权执行董事行使该项投资决策权并签署相关法律文件，包括但不
限于：选择投资方向、明确投资金额、选择投资产品品种、签署相关合同或协议等。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体议案内容详见本公司披露于上
海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的《烟台北方安德利果汁股份有限公司关于使用
闲置自有资金进行证券投资的公告》（公告编号：2022-046）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。
同意公司使用不超过人民币 6,000 万元（含 6,000 万元）暂时闲置募集资金继续进行现
金管理，自本次董事会审议通过之日起 12 个月内用于滚动购买安全性高、流动性好的保本
型银行结构性存款、理财产品，并授权执行董事决定拟购买的具体产品并签署相关合同。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体议案内容详见本公司披露于上
海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的《烟台北方安德利果汁股份有限公司关于使用
闲置募集资金继续进行现金管理的公告》（公告编号：2022-047）。
特此公告。
烟台北方安德利果汁股份有限公司董事会
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