证券代码：300579 证券简称：数字认证 公告编号：2022-046
北京数字认证股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
会议（以下简称“本次会议”）通知于 2022 年 10 月 18 日通过电子邮件的形式送
达至各位董事。
律法规和《北京数字认证股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案：
。
经审议，董事会认为：公司《2022 年第三季度报告》符合法律、行政法规、
中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网 (http://www.cninfo.com.cn) 的
《2022 年第三季度报告》
。《2022 年第三季度报告》将同时刊登于《证券时报》、
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
公司监事会以监事会决议方式对本议案发表了审核意见。
的议案》
。
经审议，董事会同意公司根据《公司法》等法律法规及《公司章程》等规定，
结合实际情况，制定《董事会授权管理制度》
。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
第四届董事会第二十次会议决议。
特此公告。
北京数字认证股份有限公司董事会
二〇二二年十月二十六日
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