证券代码：002653 证券简称：海思科 公告编号：2022-083
海思科医药集团股份有限公司
第四届董事会第四十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海思科医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年
简称“会议”
）。会议通知于 2022 年 10 月 21 日以传真方式送达。会
议应出席董事 7 人，以通讯表决方式出席董事 7 人。会议由公司董事
长王俊民先生召集并主持。本次会议的通知、召开以及参与表决董事
人数均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。全体
董事经过审议，以投票表决方式通过了如下决议：
一、审议通过了《公司 2022 年第三季度报告》
表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
详见同日刊登于巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体上的《公司
二、审议通过了《关于在上海市设立全资子公司的议案》
表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
同意公司在上海市设立全资子公司上海海思盛诺医药科技有限
公司，注册资本为 100 万元，经营范围拟为：医药研发、医药科技、
生物技术、技术开发、技术转让、技术服务和技术咨询。
上述子公司的名称、经营范围等信息最终以有关主管机关部门核
准登记的为准。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议
特此公告。
海思科医药集团股份有限公司董事会
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