证券代码：300445 证券简称：康斯特 公告编号：2022-037
北京康斯特仪表科技股份有限公司
第五届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京康斯特仪表科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“康斯特”）
于 2022 年 10 月 15 日以电子邮件、传真等形式通知了全体董事，召开第五届董
事会第十六次会议。会议于 2022 年 10 月 26 日以现场和通讯的方式在公司会议
室召开，会议应参会的董事 8 人，其中独立董事 3 人；实际参会的董事 8 人（其
中董事赵明坚先生、独立董事冯文先生、独立董事赵天庆先生以通讯方式出席会
议）。会议由董事长姜维利先生主持，本公司监事、高级管理人员列席了会议。
本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。经
出席会议的全体董事表决，形成决议如下：
二、董事会会议审议情况
经出席会议的全体董事表决，形成决议如下：
经审议，董事会一致认为：《北京康斯特仪表科技股份有限公司 2022 年第
三季度报告》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，
报告内容真实、准确，完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
同意公司按相关规定进行信息披露。
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。
经审议，董事会一致认为：
公司审计委员会 2022 年第三季度审计工作报告，
重点对公司三季度内部审计工作进度、质量及发现的问题等进行阐述及建议。符
合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定。
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。
经审议，董事会一致认为：为充分发挥公司及子公司自有资金的使用效率，
在确保资金安全、保证日常经营不受影响的前提下，同意将公司及子公司使用闲
置自有资金进行现金管理的额度，由合计不超过人民币 10,000 万元调整至合计
不超过 15,000 万元，在使用期限和额度范围内，资金可以循环使用。
公司独立董事已对该项议案发表了独立意见。
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。
三、备查文件
特此公告。
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