证券代码：300382 证券简称：斯莱克 公告编号：2022-135
债券代码：123067 债券简称：斯莱转债
苏州斯莱克精密设备股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十
九次会议于 2022 年 10 月 25 日上午 9：00 时在公司会议室以现场结合通讯表决
方式召开，会议通知已于 2022 年 10 月 22 日以邮件、电话、书面等方式送达给
各位董事，会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人，其中独立董事张秋菊、王
贺武，董事 Richard Moore、Christopher Duncan McKenzie 以通讯方式参会并
表决。本次会议由董事长安旭先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席了会
议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《证券法》等有关法律、
法规及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》
经审议，董事会认为：公司《2022 年第三季度报告》的内容真实、准确、完
整的反映了公司 2022 年第三季度的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求，符合中国
证监会和深圳证券交易所的相关规定。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022
年第三季度报告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过了《关于增加部分募投项目投资规模的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
增加部分募投项目投资规模的公告》。
公司独立董事已对上述事项发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2022 年第四次临时股东大会审议。
（三）审议通过了《关于召开 2022 年第四次临时股东大会的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《关于召开 2022 年第四次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
特此公告。
苏州斯莱克精密设备股份有限公司董事会
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