证券代码：002449 证券简称：国星光电 公告编号：2022-052
佛山市国星光电股份有限公司
关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
佛山市国星光电股份有限公司（以下简称“国星光电”或“公司”）第五届
董事会第二十三次会议审议通过了《关于提请召开 2022 年第三次临时股东大会的
议案》，决定于 2022 年 11 月 11 日召开公司 2022 年第三次临时股东大会。现将
本次会议的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
（1）现场会议召开时间：2022 年 11 月 11 日（星期五）下午 15：00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2022 年 11 月 11 日上午 9：15
—15：00。
（1）现场投票：股东本人出席或者通过授权委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全
体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使
表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重
复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联
网系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有权
出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理
人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件二）。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
司南区中栋一楼大会议室。
二、会议审议事项
提案 备注
提案名称 该列打勾的栏
编码
目可以投票
非累积投票提案
（1）上述提案 1.00 已经公司第五届董事会第二十二次会议、第五届监事会
第十九次会议审议通过，具体内容详见公司于 2022 年 8 月 30 日登载于《中国证
券报》《证券时报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（2）上述提案 2.00 已经公司第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会
第二十次会议审议通过，具体内容详见公司于 2022 年 10 月 26 日登载于《中国证
券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（3）上述提案 1.00 和提案 2.00 为影响中小投资者利益的重大事项，需对中
小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司
三、现场会议登记事项
公司董事会办公室
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代
表人出席的，应持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证和法人证券账
户卡进行登记；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持加盖公章的营业
执照复印件、法定代表人身份证复印件、代理人本人身份证、授权委托书、法人
证券账户卡办理登记手续。
（2）自然人股东本人出席会议的，应持本人身份证、股东账户卡或其他持股
凭证等进行登记；委托代理人出席的，代理人应持委托人身份证复印件、代理人
身份证及复印件、授权委托书、委托人股东账户卡或其他持股凭证等办理登记手
续。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取书面信函、传真方式登记（须提供有关
证件复印件）。公司不接受电话登记，采用信函或传真形式登记的，请进行电话
确认。以上资料须在 2022 年 11 月 8 日下午 17：00 前送达或传真至公司，信函以
收到邮戳为准。
（4）上述材料除注明复印件外均要求为原件，对不符合要求的材料须于表决
前补充完整。
联系人：袁卫亮
电话：0757-82100271
传真：0757-82100268（传真函上请著名“股东大会”字样）
邮箱：yuanweiliang@nationstar.com
地址：广东省佛山市禅城区华宝南路 18 号董事会办公室
邮编：528000
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。
五、备查文件
特此公告。
佛山市国星光电股份有限公司
董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
弃权。
同意见。股东对总提案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东
先对具体提案投票表决，再对总提案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准，其他未表决的提案以总提案的表决意见为准；如先对总提案投票表
决，再对具体提案投票表决，则以总提案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00—15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
时间为 2022 年 11 月 11 日下午 3：00。
网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件二：授权委托书
佛山市国星光电股份有限公司
本人（本单位）作为佛山市国星光电股份有限公司股东，兹全权委托
先生/女士代表本人（本单位），出席佛山市国星光电股份有限公
司 2022 年第三次临时股东大会，并在会议上代表本人（本单位）行使表决权。
本人（本单位）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可按自己的意见代
为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人（本单位）承担。
备注 表决意见
提案
提案名称 该列打勾的栏
编码 同意 反对 弃权
目可以投票
总提案：除累积投票提案外的所
有提案
非累积投票提案
关于公司申请注册发行超短期
融资券的议案
关于拟变更会计师事务所的议
案
注：1、如欲对提案投同意票，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲对提案投反对票，
请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲对提案投弃权票，请在“弃权”栏内相应地方填上
“√”。
委托人签名（或盖章）：
委托人身份证号码（或营业执照）：
委托人股东账户：
委托人持股数量：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托期限：
委托日期：
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