证券代码：001255 证券简称：博菲电气 公告编号：2022-005
浙江博菲电气股份有限公司
第二届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
浙江博菲电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议
于 2022 年 10 月 25 日（星期二）在公司会议室以现场的方式召开。会议通知已
于 2022 年 10 月 19 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，
实际出席监事 3 人。
会议由公司监事会主席凌斌先生主持，公司董事会秘书张群华先生列席会
议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位监事认
真审议，会议形成了如下决议：
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司<2022 年第三季度报告>的议案》
公司监事会认为：董事会编制和审核的公司《2022 年第三季度报告》的程序
符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了
公司 2022 年第三季度的财务状况和经营成果的实际情况，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《中 国 证 券 报》《上 海 证 券 报》
《证 券 日 报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年第三季度报告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行
费用的自筹资金的议案》
公司监事会认为：本次募集资金置换事项符合有关法律、法规、规范性文件
的相关规定，募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，没有变相
改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在损害公司和股
东利益的情形。同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《中 国 证 券 报》《上海证券
报》《证 券 日 报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用募集资金
置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（三）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
公司监事会认为：在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况
下，合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，可以增加资金收益，为公司及
股东获取更多的投资回报。因此同意使用不超过人民币 1.5 亿元（含 1.5 亿）的
闲置募集资金进行现金管理。
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《中 国 证 券 报》《上海证券
报》《证 券 日 报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置
募集资金进行现金管理的公告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
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