证券代码：301120 证券简称：新特电气 公告编号：2022-037
新华都特种电气股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
新华都特种电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议通
知于 2022 年 10 月 14 日以通讯的方式发出，会议于 2022 年 10 月 25 日下午在公司二
楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议应参加表决董事 8 名，实际参加表决
董事 8 名，其中董事何宝振、乐超军、孙延生以通讯方式出席，本次会议由董事长谭
勇先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开及表决程序符合《公
司法》《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经本次董事会有效表决，会议审议通过了如下议案：
董事会认为：公司《2022 年第三季度报告》报告的内容真实、准确、完整地反映
了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告编制和审
核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022
年第三季度报告》。
表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
公司拟使用超募资金中的 7,000.00 万元（占超募资金总额 23,833.62 万元的 29.37%）
永久补充流动资金，用于公司与主营业务相关的生产经营活动。
公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。保荐机构民生证券对本次使
用部分超募资金永久补充流动资金的事项发表了核查意见。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公
告。
表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
公司拟定于 2022 年 11 月 15 日（星期二）召开 2022 年第三次临时股东大会，具
体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2022
年第三次临时股东大会通知的公告》。
表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、备查文件
永久补充流动资金的核查意见。
特此公告。
新华都特种电气股份有限公司董事会
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