北新路桥: 董事会决议公告

来源:证券之星 2022-10-26 00:00:00
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       证券代码:002307    证券简称:北新路桥         公告编号:2022-56
             新疆北新路桥集团股份有限公司
          第六届董事会第二十四次会议决议公告
      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。
   新疆北新路桥集团股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)关于召开第
六届董事会第二十四次会议的通知于 2022 年 10 月 20 日以短信和邮件的形式向
各位董事发出,会议于 2022 年 10 月 25 日以视频会议召开。应参加表决董事 9
人,实际参加表决董事 9 人。会议由董事长张斌先生主持,会议的召集、召开、
表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议,形成以
下决议:
   一、审议通过《2022 年第三季度报告》;
   表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 0 票。
   公司《2022 年第三季度报告》详见 2022 年 10 月 26 日《证券时报》、
                                            《证券
日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
   二、审议通过《关于开展永续债权融资的议案》,并提交公司 2022 年第一
次临时股东大会审议;
   表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 0 票。
   《关于开展永续债权融资的公告》详见 2022 年 10 月 26 日《证券时报》、
                                           《证
券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
   三、审议通过《关于修订<防范控股股东及关联方资金占用管理制度>的议
案》;
   表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 0 票。
        证券代码:002307           证券简称:北新路桥   公告编号:2022-56
    《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》详见 2022 年 10 月 26 日巨潮
资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
    四、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》,并提交公司 2022 年第一次
临时股东大会审议;
    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 0 票。
    《 公 司 章 程 》 修 订 对 照 表 详 见 2022 年 10 月 26 日 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)。
    五、审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》。
    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 0 票。
    《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》详见 2022 年 10 月 26 日《证
券时报》、《证 券 日 报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
    备查文件:公司第六届董事会第二十四次会议决议。
    特此公告。
                                 新疆北新路桥集团股份有限公司董事会

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