证券代码：600487 股票简称：亨通光电 公告编号：2022-076 号
转债代码：110056 转债简称：亨通转债
江苏亨通光电股份有限公司
第八届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏亨通光电股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十四次会议于
以电子邮件、专人送达或电话通知等方式发出，会议的通知及召开符合《公司法》
及《公司章程》的要求。本次会议应出席董事 12 名，实际出席会议的董事 12 名。
会议由董事长崔巍先生主持，会议审议了关于《确认 2019 年度已回购股份用途的
股份数量》等六项议案，决议如下：
一、审议通过关于《确认 2019 年度已回购股份用途的股份数量》的议案；
的 0.99%，成交的最高价格 17.58 元/股，成交的最低价格 15.22 元/股，回购均价
于员工持股计划、转换公司发行的可转换为股票的公司债券。其中：拟用于员工
持股计划回购资金总额不低于人民币 1.5 亿元、不超过人民币 3 亿元，拟用于转换
公司发行的可转换为股票的公司债券的回购资金总额不低于人民币 1.5 亿元、不超
过人民币 3 亿元。
经审议：根据 2019 年度回购方案及回购完成情况，在实际回购股份 18,883,612
股中，公司本次确认用于员工持股计划的回购股份为 9,600,000 股，拟用于转换公
司发行的可转换为股票的公司债券的回购股份为 9,283,612 股。
表决结果：同意票 12 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。
二、审议通过关于《公司 2022 年员工持股计划（草案）及其摘要》的议案；
表决结果：同意票 11 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。
关联董事张建峰回避表决。
独立董事对此发表了同意的独立意见。具体内容详见上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn/）。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、审议通过关于《公司 2022 年员工持股计划管理办法》的议案；
表决结果：同意票 11 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。
关联董事张建峰回避表决。
独立董事对此发表了同意的独立意见。具体内容详见上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn/）。
本议案尚需提交股东大会审议。
四、审议通过关于《提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年员工持股计划
相关事宜》的议案；
表决结果：同意票 11 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。
关联董事张建峰回避表决。
独立董事对此发表了同意的独立意见。具体内容详见上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn/）。
本议案尚需提交股东大会审议。
五、审议通过关于《提请召开公司 2022 年第五次临时股东大会》的议案；
表决结果：同意票 12 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。
具体内 容详 见上 海证 券交 易所 网站 （ http://www.sse.com.cn/， 亨通 光电：
六、审议通过关于《提前赎回“亨通转债”》的议案；
表决结果：同意票 12 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。
具体内 容详 见上 海证 券交 易所 网站 （ http://www.sse.com.cn/， 亨通 光电：
特此公告。
江苏亨通光电股份有限公司
董事会
二〇二二年十月二十六日
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