证券代码：600708 证券简称：光明地产 公告编号:临2022-047
光明房地产集团股份有限公司
第九届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
光明房地产集团股份有限公司（下称“公司”、“本公司”、“光明
地产”）第九届董事会第一次会议通知于 2022 年 10 月 18 日以电子邮件、
电话通知的方式发出，会议于 2022 年 10 月 25 日 16:00 在上海徐汇区漕溪
北路 595 号 A 座五楼会议室以现场+视频会议的表决方式召开，应参加表决
董事 7 人，实际参加表决董事 7 人，会议由公司董事长沈宏泽主持。本次
会议的召集召开及程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相
关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经会议审议讨论，以记名投票方式审议一致通过了以下决议：
（一）审议通过《关于选举第九届董事会董事长的议案》
鉴于公司董事会换届选举已完成，根据《公司法》、《证券法》及光
明地产《公司章程》的有关规定，选举沈宏泽先生为本公司第九届董事会
董事长，任期为三年，简历详见附件。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《关于推选董事会战略委员会委员和主任委员的议案》
鉴于公司董事会换届选举已完成，根据《公司法》、《证券法》及光
明地产《公司章程》、《董事会战略委员会工作细则》等有关规定，根据
公司各位董事的工作经验和业务专长，由全体董事提名，选举董事长沈宏
泽先生、普通董事郭强先生、独立董事张晖明先生组成公司第九届董事会
战略委员会，选举董事长沈宏泽先生担任战略委员会主任委员，任期三年，
简历详见附件。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议通过《关于推选董事会审计委员会委员和主任委员的议案》
鉴于公司董事会换届选举已完成，根据《公司法》、《证券法》及光
明地产《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，根据
公司各位董事的工作经验和业务专长，由全体董事提名，选举独立董事朱
凯先生、独立董事张晖明先生、独立董事朱洪超先生组成公司第九届董事
会审计委员会，选举独立董事朱凯先生担任审计委员会主任委员，任期三
年，简历详见附件。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）审议通过《关于推选董事会薪酬与考核委员会委员和主任委员
的议案》
鉴于公司董事会换届选举已完成，根据《公司法》、《证券法》及光
明地产《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等有关规定，
根据公司各位董事的工作经验和业务专长，由全体董事提名，选举独立董
事朱洪超先生、普通董事李力敏先生、独立董事朱凯先生组成公司第九届
董事会薪酬与考核委员会，选举独立董事朱洪超先生担任薪酬与考核委员
会主任委员，任期三年，简历详见附件。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（五）审议通过《关于推选董事会提名委员会委员和主任委员的议案》
鉴于公司董事会换届选举已完成，根据《公司法》、《证券法》及光
明地产《公司章程》、《董事会提名委员会工作细则》等有关规定，根据
公司各位董事的工作经验和业务专长，由全体董事提名，选举独立董事张
晖明先生、独立董事朱洪超先生、普通董事李力敏先生组成公司第九届董
事会提名委员会，选举独立董事张晖明先生担任提名委员会主任委员，任
期三年，简历详见附件。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（六）审议通过《关于聘任公司总裁的议案》
鉴于公司董事会换届选举已完成，根据《公司法》、《证券法》及光
明地产《公司章程》等有关规定及公司实际需要，经公司董事会提名委员
会资格审查后讨论通过，聘任郭强先生为公司总裁，任期三年，简历详见
附件。
公司独立董事对本事项发表了独立意见，具体内容详见 2022 年 10 月
《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（七）审议通过《关于聘任公司副总裁、财务总监的议案》
鉴于公司董事会换届选举已完成，根据《公司法》、《证券法》及光
明地产《公司章程》等有关规定及公司实际需要，由公司总裁提名，经公
司董事会提名委员会资格审查后讨论通过，聘任黄峻先生、何为群女士、
苏朋程先生、陈万钧先生为公司副总裁，聘任盛雪群女士为公司财务总监，
任期均为三年，简历详见附件。
公司独立董事对本事项发表了独立意见，具体内容详见 2022 年 10 月
《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（八）审议通过《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》
鉴于公司董事会换届选举已完成，根据《公司法》、《证券法》及光
明地产《公司章程》等有关规定及公司实际需要，由公司董事长提名，经
公司董事会提名委员会资格审查后讨论通过，聘任苏朋程先生为公司董事
会秘书，任期三年，简历详见附件。
根据公司实际需要，公司董事会聘任郑超先生为公司证券事务代表，
协助公司董事会秘书履行职责，任期三年，简历详见附件。
公司独立董事对本事项发表了独立意见，具体内容详见 2022 年 10 月
《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、董事会召开情况说明
（一）董事会下属专门委员会履行审议程序
上述全部议案，经公司董事会提名委员会审阅，同意提交本次董事会
审议。
（二）独立董事履行审议程序
公司全体独立董事已对上述议案（六）、议案（七）、议案（八）发
表了同意的独立意见。
具体内容详见 2022 年 10 月 26 日《上 海 证 券 报》、《证券时报》及上
海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
特此公告。
光明房地产集团股份有限公司董事会
二○二二年十月二十六日
附：相关人员简历
沈宏泽，男，汉族，1965年12月生，中国共产党党员，大专学历。曾
任光明房地产集团股份有限公司党委副书记、党委书记、董事长、总裁。
现任光明房地产集团股份有限公司党委书记、董事长。
郭强，男，汉族，1979年8月生，中国共产党党员，研究生学历。曾任
光明食品集团上海置地有限公司党支部委员、副总裁、光明食品（集团）
有限公司行政事务部总经理。现任光明房地产集团股份有限公司党委副书
记、总裁、董事。
李力敏，男，汉族，1975年11月生，中国共产党党员，大学学历。曾
任武警上海总队司令部警务处副处长，上海牛奶（集团）有限公司安全保
卫办公室副主任、主任，上海牛奶（集团）有限公司党群工作部经理、党
委组织部副部长、总部党支部书记，光明食品（集团）有限公司行政事务
部副总经理、董监事会办公室副主任。现任光明食品（集团）有限公司行
政事务部副总经理、董监事会办公室副主任。
朱凯，男，汉族，1974年3月生，中国共产党党员，博士，会计学教授。
曾任上海财经大学会计学院教授、博士生导师。现任上海财经大学会计学
院副院长、光明房地产集团股份有限公司独立董事、上海莘泽创业投资管
理股份有限公司（新三板证券简称：莘泽股份；证券代码：834636）董事。
张晖明，男，汉族，1956年7月生，中国共产党党员，博士，经济学教
授。曾任复旦大学企业研究所所长、复旦大学经济学院教授、光明房地产
集团股份有限公司独立董事。现任复旦大学企业研究所所长、复旦大学经
济学院教授、兼任锦江国际酒店股份有限公司、无锡航亚科技股份有限公
司独立董事、上海紫江实业集团股份有限公司独立董事、光明房地产集团
股份有限公司独立董事。
朱洪超，男，汉族，1959年12月生，中国共产党党员，硕士研究生、
高级律师。曾任上海市联合律师事务所高级合伙人，上海第一医药股份有
限公司、万达信息股份有限公司、上海百联集团股份有限公司、海通证券
股份有限公司、上海建科集团股份有限公司、上海海希工业通讯股份有限
公司独立董事。现任上海市联合律师事务所荣誉主任、高级合伙人。现任
上海国际经济贸易仲裁委员会（上海国际仲裁中心）仲裁员、上海仲裁委
员会仲裁员；上海经贸商事调解中心调解员；兼任上海百联集团股份有限
公司、海通证券股份有限公司、上海建科集团股份有限公司、上海海希工
业通讯股份有限公司独立董事、光明房地产集团股份有限公司独立董事。
黄峻，男，汉族，1970年6月生，中国共产党党员，大学学历，工程师。
曾任光明房地产集团股份有限公司运营副总监，光明房地产集团股份有限
公司副总裁。现任光明房地产集团股份有限公司副总裁。
何为群，女，汉族，1968年7月生，中国共产党党员，大学学历，高级
经济师。曾任光明房地产集团股份有限公司副总裁。现任光明房地产集团
股份有限公司副总裁。
苏朋程，男，汉族，1984年7月生，大学学历。曾任光明房地产集团股
份有限公司董（监）事会办公室主任，光明食品（集团）有限公司投资发
展部副总经理（挂职），光明房地产集团股份有限公司副总裁、董事会秘
书。现任光明房地产集团股份有限公司副总裁、董事会秘书、董（监）事
会办公室主任。
陈万钧，男，汉族，1968年11月生，中国共产党党员，大专学历。曾
任上海东旺房地产经纪有限公司执行董事，上海谊都物业管理有限公司执
行董事，上海农工商旺都物业管理有限公司总经理、董事长、执行董事,上
海光明生活服务集团有限公司党总支书记、执行董事，光明房地产集团股
份有限公司副总裁。现任光明房地产集团股份有限公司副总裁、上海光明
生活服务集团有限公司党总支书记、执行董事。
盛雪群，女，汉族，1972年3月生，中国共产党党员，大学学历，高级
会计师。曾任光明房地产集团股份有限公司财务总监。现任光明房地产集
团股份有限公司财务总监。
郑超，男，汉族，1979年10月生，中国共产党党员，大学学历。曾任
光明房地产集团股份有限公司证券事务代表、董（监）事会办公室副主任、
监事会秘书。现任光明房地产集团股份有限公司证券事务代表、董（监）
事会办公室副主任、监事会秘书。
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