证券代码：300900 证券简称：广联航空 公告编号：2022-112
广联航空工业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广联航空工业股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第十次会议通知
于2022年10月21日以书面及电话等方式向各位董事发出，会议于2022年10月25
日以现场会议结合通讯形式在公司会议室召开。本次会议由公司董事长王增夺先
生召集并主持，应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人，公司监事及其
他高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》
（以下简称《公
司法》）及《广联航空工业股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，认为《公司2022年第三季度报告》符合《公司法》《中华
人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规的规定，报
告内容真实、准确、完整地反映了公司2022年第三季度的财务状况和经营成果，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司2022
年第三季度报告》（公告编号：2022-110）。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
经与会董事审议，同意公司为成都航新航空装备科技有限公司向银行等金融
机构申请不超过10,000万元贷款事项提供连带责任保证，实际担保金额、期限等
以担保合同为准。
具体安排详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于为全资
子公司提供贷款担保的公告》。（公告编号：2022-114）
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
根据中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的有关规定，公
司编制了截至2022年9月30日的《广联航空工业股份有限公司前次募集资金使用
情况报告》。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对前次募集资金使用情况
报告进行了审核并发表了鉴证意见。公司董事一致同意通过该议案。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《广联航空工
业股份有限公司前次募集资金使用情况报告》（公告编号：2022-115）。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
根据公司2022年第四次临时股东大会对公司董事会的授权，上述事项无需提
交股东大会审议。
三、备查文件
事项的独立意见》
特此公告。
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