证券代码：600107 证券简称：美尔雅 公告编号：2022079
湖北美尔雅股份有限公司
关于董事会、监事会完成换届选举及聘任公司高级管理人员的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
湖北美尔雅股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 10 月 24 日召开
了公司职工代表大会，选举产生第十二届职工代表监事。2022 年 10 月 25 日，
公司召开了 2022 年第五次临时股东大会，审议通过了《关于选举董事的议案》、
《关于选举独立董事的议案》、《关于选举监事的议案》。同日，公司召开了第
十二届董事会第一次会议和第十二届监事会第一次会议，分别审议通过了关于
《选举公司第十二届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第十二届董事会副
董事长的议案》、《关于公司第十二届董事会专门委员会组成人员的议案》、《关
于聘任段雯彦女士为公司总经理的议案》、《关于聘任佘惊雷先生为公司副总经
理的议案》、《关于聘任吴海先生为公司副总经理的议案》、《关于聘任田丰先
生为公司副总经理的议案》、《关于聘任赵娜女士为公司财务总监的议案》、《关
于聘任石睿女士为公司董事会的议案》、《关于选举公司第十二届监事会主席的
议案》。
现将公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的具体情况公告如
下：
一、第十二届董事会组成情况
董事）、肖慧琳（独立董事）、刘信光（独立董事）。
（1）战略委员会：郑继平（召集人）、段雯彦、刘信光
（2）薪酬与考核委员会：肖慧琳（召集人）、唐安、郑继平
（3）提名委员会 ：刘信光（召集人）、郑继平、刘友谊、唐安、肖慧琳
（4）审计委员会：唐安（召集人）、刘信光、邱晓健
二、第十二届监事会组成情况
三、高级管理人员聘任情况
特此公告。
湖北美尔雅股份有限公司董事会
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