证券代码：300693 证券简称：盛弘股份 公告编号：2022-089
深圳市盛弘电气股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市盛弘电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次
会议（以下简称“会议”）之通知、议案材料于 2022 年 10 月 21 日以专人送达的
方式送达了公司全体监事。本次会议于 2022 年 10 月 25 日以通讯参会的方式召
开，会议由监事会主席郭斌先生主持，会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。
本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经审议，监事会一致认为：董事会编制和审核《2022 年第三季度报告》的程
序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了公司 2022 年第三季度的经营情况，不存在虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
《2022 年第三季度报告》具体内容详见 2022 年 10 月 26 日中
国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
监事会认为：公司 2022 年度新增日常关联交易事项是公司日常经营产生的
必须事项，按照一般市场经营规则进行，遵循公开、公平、公正的原则，不存在
损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此
关联交易而对关联方产生依赖。
《关于 2022 年度新增日常关联交易预计的公告》详见 2022 年 10 月 26 日中
国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
为优化公司治理结构，提升公司治理水平，促进董事会各项工作开展的规范
化，公司拟增设副董事长职位，并对《公司章程》中相关条款进行了修订。
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《公司章程修订对照表》及修订后的《公司章程》详见 2022 年 10 月 26 日中
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表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
特此公告。
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