证券代码：603112 证券简称：华翔股份 公告编号：2022-079
转债代码：113637 转债简称：华翔转债
山西华翔集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
山西华翔集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十五
次会议于 2022 年 10 月 25 日在公司办公楼 307 会议室召开。会议通知于 2022
年 10 月 22 日以直接送达方式发出。会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9
人，会议由董事长王春翔先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人
民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议表决，一致通过如下议案：
（一）审议通过了《关于部分募投项目增加实施地点、实施主体及募集资
金专户的议案》
在洪洞县政府的大力支持下，公司在洪洞县洪洞经济技术开发区秦壁工业
园设立了厂房和相关配套设施，为进一步实现公司“三园建设”的发展战略规
划，打通产业链，实现向高端集群化发展，进一步优化公司内部资源配置并有
效控制成本，拟新增公司全资子公司华翔（洪洞）智能科技有限公司（以下简
称“洪洞智能”）作为 IPO 和可转债募投项目的实施主体，同时新增山西省临
汾市洪洞县洪洞经济技术开发区秦壁工业园华翔（洪洞）智能科技有限公司厂
房为项目实施地点。
同时，董事会批准新增募集资金专户，授权公司经营管理层确定本次开立
新增募集资金专项账户的开户银行、办理本次新增募集资金专项账户的开立以
及募集资金监管协议签署等具体事宜。
表决结果：
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司
指定信息披露媒体上披露的《关于部分募投项目增加实施地点、实施主体及募
集资金专户的公告》（公告编号：2022-081）。
（二）审议通过了《关于部分 IPO 募投项目延期的议案》
近年来，国内国外经济形势不断变化，加之疫情反复影响，使得市场供需
处于不断变化的状态，在此情形下，募投项目的建设规划受到影响。IPO 募投
项目已全部完成合同签署，根据合同履行进度，仍有少部分设备处于安装调试、
待试运行的阶段，未能达到预定可使用状态。为了维护公司和全体股东利益，
结合目前公司募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，在募集资金投资
用途及投资规模不发生变更的情况下，公司拟对“华翔精加工智能化扩产升级
项目”和“华翔精密制造智能化升级项目”的建设进行延期调整，预计将于
作，按照调整后的时间完成项目验收等后续工作。
表决结果：
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司
指定信息披露媒体上披露的《关于部分 IPO 募投项目延期的公告》（公告编号：
（三）审议通过了《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》和《公司
章程》等相关规定，董事会已在规定时间内编制完成了公司 2022 年度第三季度
报告。
表决结果：
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定
信息披露媒体披露的《2022 年第三季度报告》。
（四）审议通过了《关于提请召开山西华翔集团股份有限公司 2022 年第三
次临时股东大会的议案》
根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》规定，公司拟定于 2022 年
对以下议案进行审议：
表决结果：
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定
信息披露媒体披露的《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》（公告编
号：2022-083）。
三、备查文件
特此公告。
山西华翔集团股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
