证券代码：300170 证券简称：汉得信息 公告编号：2022-071
上海汉得信息技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 董事会会议召开情况
上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次
会议（以下简称“本次会议”）于 2022 年 10 月 15 日通过邮件和电话的方式发
出会议通知，并于 2022 年 10 月 25 日上午 10:00 以通讯方式召开。公司现有董
事 7 名，参加表决董事 7 名。本次会议由公司董事长陈迪清先生主持。本次会议
的召集、召开情况符合《中华人民共和国公司法》《上海汉得信息技术股份有限
公司章程》及《上海汉得信息技术股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。
二、 董事会会议审议情况
本次会议经认真审议，通过了如下议案：
(一) 审议通过了《上海汉得信息技术股份有限公司 2022 年第三季度报告》
表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
经审议，董事会认为公司《2022 年第三季度报告》的内容真实、准确、完整
地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《上海汉得信息技术股份有限公司 2022 年第三季度报告》具体内容详见巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
上海汉得信息技术股份有限公司
董事会
二〇二二年十月二十五日
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