证券代码：300693 证券简称：盛弘股份 公告编号：2022-088
深圳市盛弘电气股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市盛弘电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次
会议（以下简称“会议”）之通知、议案材料于 2022 年 10 月 21 日以邮件及通讯
送达的方式送达了公司全体董事。本次会议于 2022 年 10 月 25 日以现场结合通
讯会议的方式召开，会议由董事长方兴主持，会议应参加董事 8 人，实际参加董
事 8 人。公司全体监事和全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符
合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经审议，董事会一致认为：公司《2022 年第三季度报告》符合法律、行政法
规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了
公司 2022 年第三季度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2022 年第三季度报告》全文具体内容详见 2022 年 10 月 26 日中国证监会指定
的创业板信息披露网站巨潮资讯网。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
经审议，董事会一致认为：公司严格按照《公司法》、
《证券法》、
《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》等规则以及公司《关联交易管理办法》等制度规定
进行交易，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在关联交易
违规的情形。
公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见，公司监事会发表
了审核意见。《关于 2022 年度新增日常关联交易预计的议案》及相关意见详见
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
关联董事方兴先生、肖瑾女士回避表决本议案。
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为优化公司治理结构，提升公司治理水平，促进董事会各项工作开展的规范
化，公司拟增设副董事长职位，并对《公司章程》中相关条款进行了修订。
《公司章程修订对照表》及修订后的《公司章程》详见 2022 年 10 月 26 日中
国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2022 年第四次临时股东大会审议。
公司拟定于 2022 年 11 月 11 日召开公司 2022 年第四次临时股东大会。本次
股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
《关于召开 2022 年第四次
临时股东大会的通知》具体内容详见 2022 年 10 月 26 日中国证监会指定信息披
露网站巨潮资讯网。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
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