证券代码：603060 证券简称：国检集团 公告编号：2022-052
中国国检测试控股集团股份有限公司
第四届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
公司第四届董事会第十八次会议于 2022 年 10 月 25 日以通讯方式召开。会
议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定，会议的召集、召开合法有效。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》
表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票
公司 2022 年第三季度报告及正文已在上海证券交易所网站披露。
三、董事会听取事项
全体董事审阅通过了《中国国检测试控股集团股份有限公司经理层执行董
事会授权事项行权情况报告（2022 年 1-3 季度）》。
四、报备文件
国检集团第四届董事会第十八次会议决议。
特此公告。
中国国检测试控股集团股份有限公司
董 事 会
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