证券代码：603609 证券简称：禾丰股份 公告编号：2022-073
债券代码：113647 债券简称：禾丰转债
禾丰食品股份有限公司
关于变更部分可转债募投项目公司股权结构暨
全资孙公司变更为全资子公司的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
禾丰食品股份有限公司（以下简称“公司”或“禾丰股份”）于 2022 年 10
月 24 日召开第七届董事会第十三次会议和第七届监事会第十一次会议，审议通
过了《关于变更部分可转债募投项目公司股权结构暨全资孙公司变更为全资子公
司的议案》，现将有关变更情况公告如下：
一、部分可转债募投项目公司股权变更情况概述
为便于公司相关业务板块股权管理，公司拟对部分可转债募投项目公司阜新
禾丰农牧有限公司（以下简称“阜新禾丰”）、凌源禾丰农牧有限公司（以下简
称“凌源禾丰”）的股权结构进行调整，由公司 100%间接持股变更为由公司 100%
直接持股。公司全资子公司辽宁禾丰农牧发展有限公司（以下简称“辽宁禾丰农
牧”）拟将其持有的阜新禾丰 100%股权及凌源禾丰 100%股权转让给本公司，本
次转让完成后，阜新禾丰、凌源禾丰将由公司的全资孙公司变更为公司的全资子
公司。具体变更情况如下：
募投项目公司名称 股权转让方 股权受让方 变更前股权结构 变更后股权结构
阜新禾丰农牧有限公 辽宁禾丰农牧发 禾丰食品股份有 辽宁禾丰农牧发展有 禾丰食品股份有
司 展有限公司 限公司 限公司持股 100% 限公司持股 100%
凌源禾丰农牧有限公 辽宁禾丰农牧发 禾丰食品股份有 辽宁禾丰农牧发展有 禾丰食品股份有
司 展有限公司 限公司 限公司持股 100% 限公司持股 100%
本次可转债募投项目公司股权变更系公司与子公司内部股权结构调整，不影
响公司合并报表范围和公司对子公司的持股权益，公司仍持有上述募投项目公司
二、部分可转债募投项目公司的募集资金使用情况
（一）募集资金使用情况
截至 2022 年 6 月 30 日，本次部分可转债募投项目公司的募集资金使用情况
如下：
单位：万元
截至期
截至期末累计投
募集资金 截至期末承 截至期末累 末投入
本年度投 入金额与承诺投
承诺投资项目 承诺投资 诺投入金额 计投入金额 进度(4)
入金额 入金额的差额
总额 (1) (2) ＝
(3)＝(2)-(1)
(2)/(1)
阜新禾丰农牧有
限公司年产 15
万头仔猪育繁推
一体化项目
凌源禾丰农牧有
限公司 1 万头原 24,688.35 24,688.35 17.52 17.52 -24,670.83 0.07%
种猪场项目
（二）部分可转债募投项目公司股权结构变更的原因和决策程序
本次部分可转债募投项目公司股权结构变更系公司为便于相关业务板块股
权管理需要而进行的内部股权结构调整，本次变更完成后，上述募投项目公司的
股权将由公司 100%直接持有，不构成募集资金用途变更。
本次部分可转债募投项目公司股权结构变更事项已经公司 2022 年 10 月 24
日召开的第七届董事会第十三次会议和第七届监事会第十一次会议审议通过，独
立董事、保荐机构对该事项发表同意意见，本次股权转让事项无须提交公司股东
大会审议。
三、股权转让方基本情况
机肥生产及销售；饲料、饲料原料、添加剂生产及销售；粮食收购、农副产品购
销、销售；企业管理；自有房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动。）
股权转让方最近一年及一期主要财务数据如下：
单位：万元
公司名称 营业收
总资产 净资产 净利润 总资产 净资产 营业收入 净利润
入
辽宁禾丰农
牧发展有限 52,295.21 11,946.86 302.60 -301.97 49,437.91 12,248.83 28,808.38 1,876.60
公司
四、标的子公司基本情况
（一）阜新禾丰农牧有限公司
险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经
营项目以审批结果为准）一般项目：牲畜销售，畜禽粪污处理，污水处理及其再
生利用，生物有机肥料研发，肥料销售，农产品的生产、销售、加工、运输、贮
藏及其他相关服务，农副产品销售，初级农产品收购，与农业生产经营有关的技
术、信息、设施建设运营等服务，洗车服务（除依法须经批准的项目外，凭营业
执照依法自主开展经营活动）
（二）凌源禾丰农牧有限公司
物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：农作物栽培服务，肥料销售，
饲料原料销售，饲料添加剂销售，农副产品销售，企业管理（除依法须经批准的
项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
上述子公司最近一年及一期主要财务数据如下：
单位：万元
公司名称 营业收 营业收
总资产 净资产 净利润 总资产 净资产 净利润
入 入
阜新禾丰农牧
有限公司
凌源禾丰农牧
有限公司
五、本次变更对公司的影响
公司本次对部分可转债募投项目公司的股权结构进行调整，符合公司实际经
营管理需要，公司仍实质持有上述募投项目子公司 100%权益，本次变更不会对
公司权益产生影响，不会变更公司的合并报表范围。本次变更不构成募集资金用
途变更。
六、专项意见说明
（一）独立董事意见
独立董事认为：本次部分募投项目公司股权变更后，募投项目实施主体股权
权益仍由公司100%持有，不存在变更募集资金用途的情况。本次董事会会议表决
程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益
的情况。我们同意本次变更部分可转债募投项目公司股权结构暨全资孙公司变更
为全资子公司事项。
（二）监事会意见
监事会认为：本次部分募投项目公司股权变更，符合公司实际经营管理需要，
募投项目实施主体股权权益仍由公司 100%持有，不会对公司财务状况产生不利
影响。本次变化不构成募集资金用途变更，监事会同意本次募投项目公司股权结
构变更事项。
（三）保荐机构核查意见
禾丰股份本次变更部分可转债募投项目公司股权结构暨全资孙公司变更为
全资子公司事项，符合公司实际经营管理需要，公司仍实质持有上述募投项目子
公司 100%权益，本次变更不会对公司权益产生影响，不会变更公司的合并报表
范围，本次变化不构成募集资金用途变更。前述变更事项已经公司 2022 年 10 月
独立董事已发表明确的同意意见，审批程序符合相关法律、法规及《公司章程》
的规定，保荐机构对禾丰股份本次变更部分可转债募投项目公司股权结构暨全资
孙公司变更为全资子公司事项无异议。
特此公告。
禾丰食品股份有限公司董事会
二〇二二年十月二十六日
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