证券代码：300859 证券简称:西域旅游 公告编号：2022-053
西域旅游开发股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西域旅游开发股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 10 月 25 日召开了
第六届董事会第十二次会议，公司董事会决定于 2022 年 11 月 10 日以现场投票与网
络投票相结合的方式召开公司 2022 年第一次临时股东大会（以下简称“会议”或“股
东大会”），现将会议的有关情况通知如下：
一、本次股东大会召开的基本情况
法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议召开时间：2022 年 11 月 10 日（星期四）15:00
（2）网络投票时间：2022 年 11 月 10 日。其中，通过深圳证券交易所交易系
统进行网络投票的具体时间为：2022 年 11 月 10 日 9:15—9：25，9:30—11:30，13:00
—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 11 月 10
日上午 9:15—下午 15:00 期间的任意时间。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件二）委
托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（Http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投
票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。
若同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是本公司的股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师及其他相关人员。
二、提案编码
本次股东大会提案编码示例表
备注
该列打勾的栏
提案编码 提案名称
目可以投票
非累积投票提案
《关于聘任公司 2022 年度财务报表和内部控制审计机
构的议案》
上述议案 1.00 属于普通决议事项，需由出席股东大会有表决权的股东（包括股
东代理人）所持表决权的二分之一以上通过；议案 2.00 属于特别决议事项，需由出
席股东大会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东将予以单独计票。
上述议案已由公司第六届董事会第十二次会议审议通过，具体内容详见同日在
中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的相关公告。
三、会议登记办法
（1）法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章
的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席
的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。
（2）个人股东登记。个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡办理登
记手续；委托代理人出席的，还须持有出席人身份证和授权委托书。
（3）异地股东可凭以上有关证件采用信函或电子邮件的方式登记，信函须在登
记时间截止前送达本公司（信函登记以当地邮戳日期为准，请注明“股东大会”字
样），公司不接受电话登记。
联系人：侯伟
电 话：0994--3225611
邮 箱：xylygf@163.com
本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。
五、备查文件
第六届董事会第十二次会议决议。
附件一：《参加网络投票的具体操作流程》
附件二：《授权委托书》
附件三：《股东参会登记表》
西域旅游开发股份有限公司
董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见
为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对
具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00—15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
期间的任意时间。
络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数
字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系
统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二 ：
授权委托书
西域旅游开发股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席西域旅游开发股份有
限公司 2022 年第一次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票。
委托人若无明确指示，受托人可按自己意思进行表决。
备注 表决意见
提案编码 提案名称 该列打勾的栏 同意 反对 弃权
目可以投票
非累积投票提案
《关于聘任公司 2022 年度财务报表和内部控制审计
机构的议案》
投票说明：
人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选
或不选的表决票无效，按弃权处理。
盖法人单位印章。
委托人签署（或盖章）：
委托人身份证或营业执照号码：
委托人股东账号：
委托人持股数量和性质：
受托人签署：
受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日 （委托期限至本次股东大会结束）
附件三 ：
西域旅游开发股份有限公司
股东参会登记表
股东名称（全称）
身份证号/社会统一信用代码
股东账号 持股数量（股）
联系电话 电子邮箱
联系地址
出席会议人员姓名 是否委托参会
受托人姓名 受托人身份证号
联系电话 电子邮箱
发言意向及要点：
股东签名（法人股东盖章）：
年 月 日
说明：请用正楷字填上全名、电话、地址；
已填妥及签署的股东参会登记表，应于 2022 年 11 月 7 日下午 19:00 前送达公
司董事会办公室或发电子邮件至指定邮箱。
此股东参会登记表复印件或按以上格式自制均有效。
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