证券代码：301076 证券简称：新瀚新材 公告编号：2022-039
江苏新瀚新材料股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
江苏新瀚新材料股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2022年10月25日在公司
会议室召开第三届监事会第六次会议。会议通知于2022年10月12日以电话和邮件的方式
送达至全体监事。本次会议应到监事3人，实到监事3人，本次会议由监事会主席张海娟
主持，本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事表决，监事会审议并通过了如下议案：
公司监事会认为：董事会编制和审议的公司《2022年第三季度报告》的程序符
合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司
的2022年第三季度的经营管理情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。
具体内容详见公司2022年10月26日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披
露的《2022年第三季度报告》（公告编号：2022-037）。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过。
公司监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理符合
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》《公司章
程》等有关规定，且履行了必要的法定审批程序。不存在损害公司及全体股东，特别
是中小股东利益的情形，决策程序合法有效。
具体内容详见公司2022年10月26日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露
的《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过。
三、备查文件
特此公告。
江苏新瀚新材料股份有限公司监事会
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