证券代码:300293 证券简称:蓝英装备 公告编号:2022-059
沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
八次会议(以下简称“本次会议”)的会议通知于2022年10月19日以通讯方式发出。
司办公楼三层306会议室以现场会议方式召开。
相关规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事经过认真审议,通过了以下议案:
经审核,监事会认为:公司《2022 年第三季度报告》的编制程序符合法律、行
政法规和中国证券监督管理委员会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公
司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
同意《2022 年第三季度报告》刊登于中国证券监督管理委员会指定创业板信息
披露的网站及指定媒体,供投资者查阅。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)在公司 2021 年度财务审计工作中勤勉尽
责。为保持审计工作的连续性,同意公司续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
担任公司 2022 年度审计机构,负责公司 2022 年度的审计工作。聘期一年,并提请
股东大会授权公司管理层根据 2022 年度审计的具体工作量及市场价格水平确定年
度审计费用。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司监事会