证券代码：300587 证券简称：天铁股份 公告编号：2022-168
债券代码：123046 债券简称：天铁转债
浙江天铁实业股份有限公司
第四届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
浙江天铁实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十九次会
议于 2022 年 10 月 25 日在公司三楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会
议通知于 2022 年 10 月 20 日通过电话、现场送达形式送达至各位监事。会议应
到监事 3 人，出席会议监事 3 人。会议由公司监事会主席翟小玉女士主持，会议
的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，
会议形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事投票表决，审议通过了如下决议：
经审核，监事会认为董事会编制和审核《浙江天铁实业股份有限公司 2022
年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真
实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
《公司 2022 年第三季度报告》，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的
创业板信息披露网站的相关公告。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
监事会认为：公司本次募集资金投资项目结项是根据客观实际情况做出的审
慎决定，前述事项的审议程序符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的
相关法律、法规及《公司章程》的规定。因此，监事会同意公司将公开发行可转
换公司债券所有募集资金投资项目予以结项。
《关于公开发行可转换公司债券募集资金投资项目结项的公告》，具体内容
详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
特此公告
浙江天铁实业股份有限公司监事会
首页
微信公众号
证券之星APP
