证券代码：603232 证券简称：格尔软件 公告编号：2022-057
格尔软件股份有限公司
第八届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
格尔软件股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会五次会议于 2022
年 10 月 15 日以书面形式发出通知，于 2022 年 10 月 25 日在公司会议室以现场
及通讯的方式召开。本次会议由公司董事长杨文山先生主持，会议应到董事 9
名，实到 9 名，公司监事以及高管参会。会议的召开符合《中华人民共和国公司
法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《格尔软件股份有限公司章程》的有
关规定。
经与会董事认真审议，本次会议审议通过了以下议案：
一、《公司 2022 年第三季度报告》
根据上海证券交易所《关于做好上市公司 2022 年第三季度报告披露工作的
通知》、《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理》的有关
规定，公司编制了《格尔软件股份有限公司 2022 年第三季度报告》。
具体内容请详见公司于 2022 年 10 月 26 日刊登于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《格尔软件股份有限公司 2022 年第三季度报告》以及公
司同日刊登于指定信息披露媒体《中 国 证 券 报》、
《上 海 证 券 报》、
《证 券 日 报》、
《证券时报》的《格尔软件股份有限公司 2022 年第三季度报告》。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。
二、《关于部分募投项目增加实施主体的议案》
根据公司募集资金投资项目“智联网安全技术研发与产业化项目”和“下一
代数字信任产品研发与产业化项目”实施进展及业务发展情况需要，结合公司投
资政策及公司长期战略发展规划，公司拟增加公司全资孙公司上海信元通科技有
限公司（以下简称“信元通”）为前述募投项目的实施主体。本次新增募投项目
实施主体不改变募集资金投资项目，不属于募集资金用途的变更，不影响募投项
目的正常进行，不存在损害股东利益的情形。
本次新增实施主体前，“智联网安全技术研发与产业化项目”和“下一代数
字信任产品研发与产业化项目”的实施主体为公司全资子公司上海格尔安全科技
有限公司，“补充流动资金”的实施主体为格尔软件股份有限公司。公司在原项
目实施主体的基础上，增加全资孙公司信元通作为“智联网安全技术研发与产业
化项目”和“下一代数字信任产品研发与产业化项目”的实施主体，通过增资等
方式划转募投项目实施所需资金。
具体内容请详见公司于 2022 年 10 月 26 日刊登于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）以及公司指定信息披露媒体《中 国 证 券 报》、
《上 海 证 券 报》、
《证 券 日 报》、《证券时报》同日刊登的《关于部分募投项目增加实施主体的公
告》（公告编号：2022-059）。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
三、《关于提请召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》
根据有关规定，本次董事会审议的有关议案尚需递交公司 2022 年第二次临
时股东大会审议，为此拟于公司第一会议室（上海静安区江场西路 299 弄 22 号
中铁中环时代广场 2 号楼 5 楼一号会议室），召开公司 2022 年第二次临时股东
大会，具体召开时间另行通知。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。
特此公告。
格尔软件股份有限公司董事会
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