证券代码：603909 证券简称：建发合诚 公告编号：2022-067
建发合诚工程咨询股份有限公司
第四届董事会第十二次会议决议公告
董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
建发合诚工程咨询股份有限公司（以下简称“建发合诚”或“公司”）董事
会于 2022 年 10 月 20 日以通讯方式发出召开第四届董事会第十二次会议的通知，
会议于 2022 年 10 月 25 日以现场结合通讯方式召开并作出决议。会议应到董事
议的通知、召开程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定。会
议审议通过以下议案：
一、 审议通过《关于 2022 年第三季度报告的议案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权
详情请查阅公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《建
发合诚 2022 年第三季度报告》。
二、 审议通过《关于修订部分公司治理制度的议案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权
为进一步提高公司规范治理水平，不断完善公司治理结构，保护投资者合法
权益，根据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《中华人民共和
国审计法》
《上市公司治理准则》
《上海证券交易所股票上市规则》
（2022 年 1 月
修订）等有关法律法规及《公司章程》有关规定，公司结合实际情况对 10 项制
度进行修订，具体修订制度列表如下：
是否提交股
序号 修订制度名称
东大会审议
本议案中的序号 1-5 项制度尚需提交公司股东大会审议。修订后的制度全文
请查阅公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关内容。
三、 审议通过《关于召开 2022 年第四次临时股东大会的议案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权
详情请查阅公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《建
发合诚关于召开 2022 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-069）。
特此公告。
建发合诚工程咨询股份有限公司
董 事 会
二〇二二年十月二十六日
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