证券代码：300587 证券简称：天铁股份 公告编号：2022-167
债券代码：123046 债券简称：天铁转债
浙江天铁实业股份有限公司
第四届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
过电话、现场送达形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，
同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
通讯会议相结合的形式召开，以记名的方式进行表决。
本次会议。
律、法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事投票表决，审议通过了如下决议：
《公司 2022 年第三季度报告》，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的
创业板信息披露网站的相关公告。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
截至 2022 年 9 月 30 日，公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目均
已达到预定可使用状态，公司决定对募集资金投资项目进行结项。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，监事会发表了同意的意见，
保荐机构中泰证券股份有限公司出具了核查意见。
《关于公开发行可转换公司债券募集资金投资项目结项的公告》、独立意见、
监事会的意见、保荐机构出具的核查意见，具体内容详见同日刊登在中国证监会
指定的创业板信息披露网站的相关公告。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
相关事项的独立意见。
特此公告
浙江天铁实业股份有限公司董事会
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