证券代码：002572 证券简称：索菲亚 公告编号：2022-056
索菲亚家居股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
现场会议召开时间：2022年11月10日下午3:30。
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2022年11月10
日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：开始投票的
时间为2022年11月10日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2022年
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：包括本人出席及通知填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台。公司股东可以在
本通知列明的网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投
票的以第一次有效投票结果为准。
（1）凡截至2022年11月4日下午3:00交易结束后，在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东及其委托代理人；
（2）公司董事、监事和其他高级管理人员；
（3）公司法律顾问。
二、会议审议事项
（一）本次股东大会审议事项
表一：本次股东大会提案编码示例表
备注
该列打勾
提案编码 提案名称
的项目可
以投票
非累计投票提案
票对象的
子议案数：
（10）
√
行性分析报告的议案
√
相关主体承诺的议案
√
购协议》的议案
√
非公开发行股票相关事宜的议案
√
约的议案
√
议案
上述提案内容详见公司于2022年10月25日在《证券时报》
《中 国 证 券 报》
《证
券日报》《上 海 证 券 报》及巨潮资讯网上刊登的《第五届董事会第九次会议决议
公告》（公告编号：2022-046）和《第五届监事会第八次会议决议公告》（公告
编号：20220-047）。
本次股东大会对上述议案中小投资者表决单独计票并披露单独计票结果。中
小投资者是指除单独或合计持有公司5%（含5%）以上股份的股东以及公司董事、
监事、高级管理人员以外的股东。
提案二为逐项表决议案，对提案2.00投票，视为对其下全部二级子议案2.XX
表达相同投票意见。
本次股东大会议案一至十一均属于特别决议，应当由出席股东大会的股东
（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上审议通过。
本次股东大会议案一至十涉及的关联股东（江淦钧先生、柯建生先生）需回
避表决。
三、会议登记方法
照（商业登记证）复印件、授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证进行登记；
委托代理人需持本人身份证、授权委托书和委托人身份证或营业执照、股东帐户
卡进行登记。股东可以通过电子邮件、信函或传真方式登记。
信函方式登记的，以邮局邮戳记载的收信时间为准）。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 3。
五、其他事项
联系人：陈蓉
电话号码：020-87533019
传真号码：020-87579391
电子邮箱：ningji@suofeiya.com.cn
特此公告。
索菲亚家居股份有限公司董事会
二○二二年十月二十五日
附件：
附件1：
股东登记表
截止2022年11月4日下午3:00交易结束时本公司（或本人）持有索菲亚家居
股份有限公司股票，现登记参加公司2022年第一次临时股东大会。
姓名（或名称）： 联系电话：
证件号码： 股东帐户号：
持有股数： 日期： 年 月 日
附件 2：
授权委托书
截止2022年11月4日，本公司（或本人）（证券帐号： ），
持有索菲亚家居股份有限公司 股普通股，兹委托 （身
份证号： ）出席索菲亚家居股份有限公司2022年第一次临
时股东大会，并依照下列指示对股东大会所列议案进行投票。如无指示，则由代
理人酌情决定投票。
备注
提 案 编
提案名称 该列打勾的项目 同意 弃权 反对
码
可以投票
象的子议案数：
（10）
提 案 编 提案名称 备注 同意 弃权 反对
码
√
行性分析报告的议案
√
相关主体承诺的议案
√
购协议》的议案
√
非公开发行股票相关事宜的议案
√
约的议案
√
议案
本委托书的有效期为自签发之日起至本次股东大会召开之日。
法人股东盖章： 自然人股东签名：
法定代表人签字： 身份证号：
日期： 年 月 日 日期： 年 月 日
附件3
参加网络投票的具体操作流程
一． 网络投票的程序
（1） 提案设置。
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
的子议案数：（10）
√
行性分析报告的议案
√
相关主体承诺的议案
√
购协议》的议案
√
非公开发行股票相关事宜的议案
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
√
约的议案
√
议案
（2）填报表决意见。
①对本次股东大会审议的议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
②对总议案进行投票视为对本次股东大会所有审议事项表决相同意见的一
次性表决。
③在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为
准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议
案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案
投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
④对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二.通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00—15:00。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
开当日）上午 9:15，结束时间为 2022 年 11 月 10 日（现场股东大会结束当日）
下午 15:00。
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
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