特变电工股份有限公司
证券代码：600089 证券简称：特变电工 公告编号：临 2022-094
特变电工股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
特变电工股份有限公司于 2022 年 10 月 20 日以电子邮件、送达方式发出召
开公司 2022 年第五次临时监事会会议的通知，2022 年 10 月 24 日以通讯表决方
式召开了公司 2022 年第五次临时监事会会议，应参会监事 5 人，实际收到有效
表决票 5 份。会议召开程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议所做
决议合法有效。
一、审议通过了《特变电工股份有限公司 2022 年股票期权激励计划（草案）》
及其摘要。
该项议案同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
公司监事会认为：
法律、法规、规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股
权激励计划的主体资格。
《股票期权激励计划》）所确定的激励对象均符合《公司法》
《管理办法》等法律、
法规、规范性文件和《公司章程》有关任职资格的规定；同时，激励对象亦不存
在《管理办法》规定的不得成为激励对象的情形，激励对象的主体资格合法、有
效。
《股票期权激励计划》的内容符合《管理办法》等有关法律、法规的规定，
对各激励对象股票期权的授予、行权安排和注销安排（包括授予数量、授权日、
等待期、行权期、行权价格、授权及行权条件等事项）未违反有关法律法规的规
定，未侵犯公司及全体股东的利益。
款提供担保。
特变电工股份有限公司
司薪酬考核体系，充分调动公司董事、高级管理人员、核心管理、技术（业务）
人员的主动性和创造性，提升公司凝聚力，增强公司竞争力；有利于公司管理团
队及业务骨干与股东形成利益共同体，有利于公司的长远可持续发展。
和《管理办法》等法律法规和规范性文件中的有关规定回避表决，由非关联董事
审议表决。
详见临 2022-095 号《特变电工股份有限公司 2022 年股票期权激励计划（草
案）摘要》。
二、审议通过了《特变电工股份有限公司 2022 年股票期权激励计划实施考
核管理办法》（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）。
该项议案同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
详见《特变电工股份有限公司 2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法》。
三、审议通过了关于核查《特变电工股份有限公司 2022 年股票期权激励计
划（草案）》激励对象名单的议案。
该项议案同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
公司监事会对《特变电工股份有限公司 2022 年股票期权激励计划（草案）》
中激励对象名单进行了初步核查，认为：
和国公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格。
激励对象的情形：
（1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处
罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
特变电工股份有限公司
励管理办法》等文件及本次股票期权激励计划规定的激励对象条件。本次股权激
励计划的激励对象不包括公司监事、独立董事及单独或合计持有公司 5%以上股
份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
综上所述，本次列入公司 2022 年股票期权激励计划的激励对象均符合相关
法律法规及《公司章程》所规定的激励对象条件，其作为本次股票期权激励计划
激励对象的主体资格合法、有效。
公司将通过公司网站或者其他途径公示激励对象的姓名和职务。监事会在充
分听取公示意见后，将于股东大会审议本次股票期权激励计划前 5 日披露激励对
象审核及公示情况的说明。
上述一、二项议案尚需提交公司股东大会审议。召开股东大会相关事宜，公
司将按有关程序另行通知。
特此公告。
特变电工股份有限公司监事会
? 报备文件
特变电工股份有限公司 2022 年第五次临时监事会会议决议
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