特变电工股份有限公司
证券代码:600089 证券简称:特变电工 公告编号:临 2022-094
特变电工股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
特变电工股份有限公司于 2022 年 10 月 20 日以电子邮件、送达方式发出召
开公司 2022 年第五次临时监事会会议的通知,2022 年 10 月 24 日以通讯表决方
式召开了公司 2022 年第五次临时监事会会议,应参会监事 5 人,实际收到有效
表决票 5 份。会议召开程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定,会议所做
决议合法有效。
一、审议通过了《特变电工股份有限公司 2022 年股票期权激励计划(草案)》
及其摘要。
该项议案同意票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
公司监事会认为:
法律、法规、规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形,公司具备实施股
权激励计划的主体资格。
《股票期权激励计划》)所确定的激励对象均符合《公司法》
《管理办法》等法律、
法规、规范性文件和《公司章程》有关任职资格的规定;同时,激励对象亦不存
在《管理办法》规定的不得成为激励对象的情形,激励对象的主体资格合法、有
效。
《股票期权激励计划》的内容符合《管理办法》等有关法律、法规的规定,
对各激励对象股票期权的授予、行权安排和注销安排(包括授予数量、授权日、
等待期、行权期、行权价格、授权及行权条件等事项)未违反有关法律法规的规
定,未侵犯公司及全体股东的利益。
款提供担保。
特变电工股份有限公司
司薪酬考核体系,充分调动公司董事、高级管理人员、核心管理、技术(业务)
人员的主动性和创造性,提升公司凝聚力,增强公司竞争力;有利于公司管理团
队及业务骨干与股东形成利益共同体,有利于公司的长远可持续发展。
和《管理办法》等法律法规和规范性文件中的有关规定回避表决,由非关联董事
审议表决。
详见临 2022-095 号《特变电工股份有限公司 2022 年股票期权激励计划(草
案)摘要》。
二、审议通过了《特变电工股份有限公司 2022 年股票期权激励计划实施考
核管理办法》(详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn)。
该项议案同意票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
详见《特变电工股份有限公司 2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法》。
三、审议通过了关于核查《特变电工股份有限公司 2022 年股票期权激励计
划(草案)》激励对象名单的议案。
该项议案同意票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
公司监事会对《特变电工股份有限公司 2022 年股票期权激励计划(草案)》
中激励对象名单进行了初步核查,认为:
和国公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格。
激励对象的情形:
(1)最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选;
(2)最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选;
(3)最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处
罚或者采取市场禁入措施;
(4)具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的;
(5)法律法规规定不得参与上市公司股权激励的;
(6)中国证监会认定的其他情形。
特变电工股份有限公司
励管理办法》等文件及本次股票期权激励计划规定的激励对象条件。本次股权激
励计划的激励对象不包括公司监事、独立董事及单独或合计持有公司 5%以上股
份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
综上所述,本次列入公司 2022 年股票期权激励计划的激励对象均符合相关
法律法规及《公司章程》所规定的激励对象条件,其作为本次股票期权激励计划
激励对象的主体资格合法、有效。
公司将通过公司网站或者其他途径公示激励对象的姓名和职务。监事会在充
分听取公示意见后,将于股东大会审议本次股票期权激励计划前 5 日披露激励对
象审核及公示情况的说明。
上述一、二项议案尚需提交公司股东大会审议。召开股东大会相关事宜,公
司将按有关程序另行通知。
特此公告。
特变电工股份有限公司监事会
? 报备文件
特变电工股份有限公司 2022 年第五次临时监事会会议决议