特变电工股份有限公司
证券代码：600089 证券简称：特变电工 公告编号：临 2022-093
特变电工股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
特变电工股份有限公司于 2022 年 10 月 20 日以电子邮件、送达方式发出召
开公司 2022 年第十三次临时董事会会议的通知，2022 年 10 月 24 日以通讯表决
方式召开了公司 2022 年第十三次临时董事会会议，应参会董事 11 人，实际收到
有效表决票 11 份。会议召开程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会
议所做决议合法有效。会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《特变电工股份有限公司 2022 年股票期权激励计划（草案）》
及其摘要。
该项议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，董事黄汉杰、李边区、胡
南、郭俊香属于《特变电工股份有限公司 2022 年股票期权激励计划（草案）》中
的激励对象，已回避表决。
公司独立董事对本激励计划草案发表了如下独立意见：
法律、法规、规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股
权激励计划的主体资格。
《股票期权激励计划》）所确定的激励对象均符合《公司法》
《管理办法》等法律、
法规、规范性文件和《公司章程》有关任职资格的规定；同时，激励对象亦不存
在《管理办法》规定的不得成为激励对象的情形，激励对象的主体资格合法、有
效。
《股票期权激励计划》的内容符合《管理办法》等有关法律、法规的规定，
对各激励对象股票期权的授予、行权安排和注销安排（包括授予数量、授权日、
等待期、行权期、行权价格、授权及行权条件等事项）未违反有关法律法规的规
定，未侵犯公司及全体股东的利益。
特变电工股份有限公司
款提供担保。
司薪酬考核体系，充分调动公司董事、高级管理人员、核心管理、技术（业务）
人员的主动性和创造性，提升公司凝聚力，增强公司竞争力；有利于公司管理团
队及业务骨干与股东形成利益共同体，有利于公司的长远可持续发展。
和《管理办法》等法律法规和规范性文件中的有关规定回避表决。
详见临 2022-095 号《特变电工股份有限公司 2022 年股票期权激励计划（草
案）摘要》。
二、审议通过了《特变电工股份有限公司 2022 年股票期权激励计划实施考
核管理办法》（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）。
该项议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，董事黄汉杰、李边区、胡
南、郭俊香属于《特变电工股份有限公司 2022 年股票期权激励计划（草案）》中
的激励对象，已回避表决。
三、审议通过了关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年股票期权激
励计划有关事项的议案。
该项议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，董事黄汉杰、李边区、胡
南、郭俊香属于《特变电工股份有限公司 2022 年股票期权激励计划（草案）》中
的激励对象，已回避表决。
为保证公司 2022 年股票期权激励计划的顺利实施，公司董事会提请股东大
会授权董事会办理 2022 年股票期权激励计划有关的事宜，具体如下：
缩股、配股等事项时，按照 2022 年股票期权激励计划规定的方法对股票期权数
量进行相应的调整。
缩股、配股、派息等事项时，按照 2022 年股票期权激励计划规定的方法对股票
期权行权价格进行相应的调整。
股票期权所必需的全部事宜。
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事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使。
括但不限于向上海证券交易所提出行权申请、向中国证券登记结算有限责任公司
上海分公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、向市场监督管理局等相
关部门办理公司注册资本的变更登记。
取消激励对象的行权资格、注销激励对象尚未行权的股票期权、办理已死亡激励
对象尚未行权股票期权的继承或注销事宜、终止公司 2022 年股票期权激励计划
等。
激励计划有关的协议；以及做出其认为与本次股票期权激励计划有关的必须、恰
当或合适的所有行为。
关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
有效期。
提请股东大会同意董事会授权公司董事长张新先生及董事会秘书焦海华女
士为本次股权激励的授权人士。
上述一、二、三项议案尚需提交公司股东大会审议。召开股东大会相关事项，
公司将按有关程序另行通知。
特此公告。
特变电工股份有限公司董事会
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特变电工股份有限公司 2022 年第十三次临时董事会会议决议
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