证券代码：301321 证券简称：翰博高新 公告编号：2022-035
翰博高新材料（合肥）股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
会第二十次会议通知已于 2022 年 10 月 17 日以通讯方式向全体董事发出。
讯结合的方式召开。
次董事会会议由董事长王照忠先生主持，公司监事和高级管理人员列席本次董事
会会议。
性文件及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事投票表决，审议通过了如下议案：
董事会认为，公司编制的《2022 年第三季度报告》真实、准确、完整地反
映了公司的经营发展情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容
详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。
三、备查文件
公司第三届董事会第二十次会议决议。
特此公告。
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