证券代码：300234 证券简称：开尔新材 公告编号：2022-045
浙江开尔新材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江开尔新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 10 月 24 日
召开了第五届董事会第三次（临时）会议、第五届监事会第三次（临时）会议，
审议通过了《关于注销回购股份的议案》。根据《公司法》、《证券法》、《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》以及公司股份回购方
案、公司第二期员工持股计划方案，公司决定注销第一期回购股份的剩余库存股
为 50745.1386 万股，本次注销回购股份事项尚需提交公司 2022 年第二次临时股
东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、第一期回购股份实施情况
审议通过了《关于回购公司股份的预案》；公司于 2018 年 11 月 27 日召开了 2018
年第四次临时股东大会，以特别决议方式审议通过了上述议案。2018 年 12 月 29
日，公司召开了第三届董事会第二十八次（临时）会议，审议通过了《关于调整
回购股份事项的议案》，同意公司对回购股份的用途进行调整。2019 年 3 月 22
日，公司召开了第三届董事会第三十次（临时）会议，审议通过了《关于调整回
购股份价格上限的议案》，同意公司将回购股份的价格调整为不超过人民币 11.50
元/股，详细内容见公司于 2018 年 11 月 9 日、2018 年 11 月 27 日、2019 年 3 月
告编号：2019-005），2019 年 2 月 12 日披露了《关于回购公司股份比例达到 1%
暨回购进展公告》（公告编号：2019-017），2019 年 3 月 11 日披露了《关于回
购公司股份比例达到 2%暨回购进展公告》（公告编号：2019-021），2019 年 3
月 18 日披露了《关于回购公司股份比例达到 3%暨回购进展公告》（公告编号：
进展公告》（公告编号：2019-026）。公司分别于 2019 年 2 月 1 日、2019 年 3
月 1 日、2019 年 4 月 2 日、2019 年 5 月 6 日、2019 年 6 月 4 日、2019 年 7 月 3
日、2019 年 8 月 1 日、2019 年 9 月 2 日、2019 年 10 月 10 日、2019 年 11 月 1
日披露了《关于回购公司股份的进展公告》（公告编号：2019-015、2019-020、
相关公告。
号：2019-118），截至 2019 年 11 月 28 日，公司通过回购专用证券账户以集中
竞价交易方式累计回购股份 12,172,700 股，占公司当时总股本的 4.20%，最高成
交价为 9.54 元/股，最低成交价位 5.99 元/股，成交总金额为 89,134,119.57 元（不
含交易费用），公司本次回购股份实施期限届满并实施完毕。
二、已回购股份用于员工持股计划的相关情况
于公司<第二期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》，同意公司实施第二
期员工持股计划，第二期员工持股计划规模不超过 820 万股，股份来源为公司回
购专用账户回购的开尔新材 A 股普通股股票。
过户的公告》（公告编号：2022-028），2022 年 7 月 14 日，公司收到中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，2022 年 7
月 13 日，公司回购专用证券账户所持有的 820 万股公司股票以 3.00 元/股的价格
以非交易过户的方式过户至公司—第二期员工持股计划专用证券账户。
三、本次注销回购股份的原因、数量
公司第一期回购股份方案实际回购股份数量 12,172,700 股，公司第二期员工
持股计划规模为 820 万股，即公司第一期回购股份尚剩余库存股 3,972,700 股，
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》以及公司回
购股份方案，若公司未能实施员工激励（包括作为员工持股计划或股权激励计划
的股票来源），则公司回购的股份将依法予以注销。公司决定将第一期回购股份
库存股 3,972,700 股予以注销，并将按规定办理相关注销手续。
四、注销回购股份后的股份变动情况
本次注销完成后，公司股份总数将由 511,424,086 股变更为 507,451,386 股，
具体股权结构预计变动如下：
本次变动前 本次变动后
股份类别
股份数量（股） 占总股本比例 股份数量（股） 占总股本比例
限售条件流通股/非流
通股
无限售条件流通股 344,695,040 67.40% 340,722,340 67.14%
总股本 511,424,086 100% 507,451,386 100%
注：以上股本结构变动的最终情况以本次注销事项完成后，中国证券登记结算有限公司
深圳分公司出具的股本结构表为准。
本次注销回购股份事项尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。公
司将按照相关规定及时向深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司申请办理注销回购股份事宜以及后续工商变更登记等相关事项。
五、注销回购股份后对上市公司的影响
本次回购股份注销不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在
损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，也不会导致公司的股权分布不符合
上市条件，亦不会影响公司的上市地位。
特此公告。
浙江开尔新材料股份有限公司董事会
二〇二二年十月二十四日
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