山高环能集团股份有限公司独立董事关于
第十届董事会第六十二次会议相关事项的事前认可意见
根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1
号——主板上市公司规范运作》和《山高环能集团股份有限公司章程》（以下简
称“《公司章程》”）的有关规定，我们作为山高环能集团股份有限公司（以下简
称“公司”）的独立董事，基于独立、审慎、客观的立场，对拟提交公司第十届董
事会第六十二次会议审议的相关议案进行了认真的事前核查，并发表如下事前认
可意见：
一、关于签署《托管协议》暨关联交易的事前认可意见
经核查，我们认为本次签署托管协议所涉及关联交易事项符合《深圳证券交
易所股票上市规则》和《公司章程》及其他有关法律法规、规范性文件的规定。
公司拟与石家庄市驰奈威德生物能源科技有限公司（以下简称“驰奈威德”）达成
的本次关联交易是交易双方基于业务发展需要，根据公平、公正的市场原则自愿
协商达成，没有损害公司及全体股东特别是中小股东利益，不影响公司的独立性，
没有违反有关法律、法规和《公司章程》的规定。基于上述情况，我们同意公司
签署《托管协议》，并将该议案提交公司第十届董事会第六十二次会议审议。
二、关于签署《油脂独家销售协议》暨关联交易的事前认可意见
经核查，我们认为本次关联交易事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》
和《公司章程》及其他有关法律法规、规范性文件的规定。济南十方固废处理有
限公司拟与驰奈威德达成的本次关联交易是交易双方基于业务发展需要，根据公
平、公正的市场原则自愿协商达成，没有损害公司及全体股东特别是中小股东利
益，不影响公司的独立性，没有违反有关法律、法规和《公司章程》的规定。基
于上述情况，我们同意济南十方固废处理有限公司签署《油脂独家销售协议》，
并将该议案提交公司第十届董事会第六十二次会议审议。
三、关于签署《设备采购及安装合同》暨关联交易的事前认可意见
经核查，我们认为本次所涉及关联交易事项符合《深圳证券交易所股票上市
规则》和《公司章程》及其他有关法律法规、规范性文件的规定。北控十方（山
东）环保能源集团有限公司拟与山东省水利工程局有限公司达成的本次关联交易
是交易双方基于业务发展需要，根据公平、公正的市场原则自愿协商达成，没有
损害公司及全体股东特别是中小股东利益，不影响公司的独立性，没有违反有关
法律、法规和《公司章程》的规定。基于上述情况，我们同意公司北控十方（山
东）环保能源集团有限公司就“石家庄市餐厨垃圾处置中心二期项目”签署《设
备采购及安装合同》，并将该议案提交公司第十届董事会第六十二次会议审议。
四、关于拟续聘会计师事务所的事前认可意见
经核查，我们认为众华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，
具有从事上市公司审计工作专业胜任能力，具有足够的投资者保护能力，不存在
违反《中国注册会计师职业道德守则》关于独立性要求的情况。众华会计师事务
所（特殊普通合伙）在担任公司 2021 年度财务报告审计机构期间能够独立、客观、
公正地开展工作，勤勉尽责，其具备的经验和职业能力，能够满足公司 2022 年度
审计工作的要求。在其审计过程中不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利
益的情形。因此，我们同意续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022
年年度财务报告审计机构与内部控制审计机构，并同意将该事项提交公司董事会
审议。
独立董事：庞敏 李恒
首页
微信公众号
证券之星APP
