证券代码：000803 证券简称：山高环能 公告编号：2022-153
山高环能集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
山高环能集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 10 月 24 日召开
第十届董事会第六十二次会议及第十届监事会第三十六次会议，审议通过《关于
购买董监高责任险的议案》。本事项尚需提交公司 2022 年第四次临时股东大会
审议。现将相关事项公告如下：
一、责任保险的具体方案
为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事、
高级管理人员在各自职责范围内更充分地行使权利、履行职责，保障公司和投资
者的权益，公司拟为公司和全体董事、监事、高级管理人员购买责任险。责任险
的具体方案如下：
为提高决策效率，公司董事会提请股东大会在上述方案范围内授权经营层办
理董监高责任险购买的具体事宜，包括但不限于确定保险公司、保费、赔偿限额
及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件
及处理与投保相关的其他事项等；办理续保或重新投保等相关事宜。
二、购买董监高责任险的审议程序
根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事、监事对本议案回
避表决，本议案将直接提交公司股东大会审议，并经出席股东大会的股东（包括
股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。
三、独立董事意见
公司及董事、监事、高级管理人员购买责任保险，有利于进一步完善公司风
险控制体系，降低董事、监事及高级管理人员正常履行职责时可能引致的风险以
及引发的法律责任所造成的损失，有利于保障公司及董事、监事及高级管理人员
的权益，协助相关责任人员更好地履行其职责，促进公司发展。在审议此议案时，
全体董事已回避表决，决策程序符合《公司法》《证券法》等有关法律法规和《公
司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，符合
《上市公司治理准则》等相关规定，因此，我们同意将此议案提交公司 2022 年
第四次临时股东大会审议。
四、备查文件
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