证券代码：300173 证券简称：福能东方 公告编号：2022-080
福能东方装备科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
福能东方装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 10 月 24
日召开第五届董事会第三十次会议审议通过了《关于提名公司非独立董事候选人
的议案》，同意提名于静女士（简历详见附件）为公司非独立董事候选人，并提
请公司股东大会审议，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会
任期届满之日止。
公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见，认为非独立董事的任职资
格、提名程序均符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。
公司董事会拟在股东大会选举于静女士为公司第五届董事会非独立董事后
召开董事会，审议《关于选举于静女士为公司第五届董事会董事长的议案》。选
举于静女士为公司非独立董事的议案尚待股东大会审议通过，选举于静女士为公
司董事长的议案尚待董事会审议通过。
特此公告。
福能东方装备科技股份有限公司
董事会
附件：
于静女士简历
于静女士：中国籍，1978 年 12 月生，无境外永久居留权，硕士研究生学历，
高级会计师职称。
于静女士曾任广州市中国电器科学研究院有限公司内部审计经理，佛山市投
资控股有限公司审计部部长、投资发展部部长、董事会秘书，佛山市金融投资控
股有限公司基金运营总监、基金业务中心总经理，佛山市公盈投资控股有限公司
党委委员、董事、副总经理，现任佛山市投资控股集团有限公司党委副书记、董
事、总经理。
于静女士未持有公司股票，在公司控股股东佛山市投资控股集团有限公司担
任党委副书记、董事、总经理，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关
联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
第 3.2.3 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。
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