证券代码：300173 证券简称：福能东方 公告编号：2022-079
福能东方装备科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
福能东方装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 10 月 24 日
召开第五届董事会第三十次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，
上述议案尚需提交公司股东大会审议。本次《公司章程》修订事项主要与公司控
股股东名称变更相关，具体如下：
序 原章程条款 修订依据 修订后的章程条款
号
候 选 人 名 单 以 提 案 的 团 有 限 公 司 更 名 后 的 选人名单以提案的方式
方 式 提 请 股 东 大 会 表 《营业执照》
进行修改。 提请股东大会表决。
决。
董事候选人由董事会、
董事候选人由董事会、 单独或合并持有公司有
单独或合并持有公司 表决权股份总数的 3%
有表决权股份总数的 以上股份的股东提出，
出，且其中除独立董事 的 4 名董事候选人，由
以外的 4 名董事候选 佛山市投资控股集团有
人，由佛山市公用事业 限公司提名。
控股有限公司提名。
独立董事候选人由董事
独立董事候选人由董 会、监事会、单独或合
事会、监事会、单独或 并持有公司有表决权股
合并持有公司有表决 份总数的 1%以上股 份
权股份总数的 1%以上 的股东提出。
股份的股东提出。
监事候选人中的股东代
监事候选人中的股东 表由监事会、单独或合
代表由监事会、单独或 并持有公司 3%以上 股
合并持有公司 3%以上 份的股东提出，且其中
股份的股东提出，且其 1 名监事候选人股东代
中 1 名监事候选人股东 表，由佛山市投资控股
代表，由佛山市公用事 集团有限公司提名。
业控股有限公司提名。
公司应加强与机构投资
公司应加强与机构投 者 和 中 小 投 资者的沟
资者和中小投资者的 通，通过公开征集董事
沟通，通过公开征集董 人选等方式，为机构投
事人选等方式，为机构 资者和中小投资者推荐
投资者和中小投资者 董事候选人提供便利。
推荐董事候选人提供
提名人应当充分了解被
便利。
提名人的详细情况，并
提名人应当充分了解 于股东大会召开十天以
被提名人的详细情况， 前将被提名人的详细资
并于股东大会召开十 料及相关的证明材料提
天以前将被提名人的 交董事会。
详细资料及相关的证
董事、监事候选人应在
明材料提交董事会。
股东大会召开十天以前
董事、监事候选人应在 作出书面承诺，同意接
股东大会召开十天以 受提名，承诺公开披露
前作出书面承诺，同意 的候选人资料真实、完
接受提名，承诺公开披 整并保证当选后切实履
露的候选人资料真实、 行职责。
完整并保证当选后切
公司应在股东大会召开
实履行职责。 前发布“董事选举提示
性公告”，详细披露董
公司应在股东大会召
事人数、提名人资格、
开 前 发 布 “董 事 选 举
候选人资格、候选人初
提示性公告”，详细披
步审查程序等内容，保
露董事人数、提名人资
证股东在投票时对候选
格、候选人资格、候选
人有足够的了解。
人初步审查程序等内
容，保证股东在投票时 公司应在股东大会召开
对 候 选 人 有 足 够 的了 前披露监事候选人的详
解。 细资料，保证股东在投
票时对候选人有足够的
公司应在股东大会召
了解。股东大会就选举
开前披露监事候选人
董事、监事进行表决时，
的详细资料，保证股东
根据本章程的规定或者
在投票时对候选人有
股东大会的决议，可以
足够的了解。股东大会
实行累积投票制。
就选举董事、监事进行
表决时，根据本章程的 前款所称累积投票制是
规定或者股东大会的 指股东大会选举董事或
决议，可以实行累积投 者监事时，每一股份拥
票制。 有与应选董事或者监事
人数相同的表决权，股
前款所称累积投票制
东拥有的表决权可以集
是指股东大会选举董
中使用。董事会应当向
事或者监事时，每一股
股东公告候选董事、监
份拥有与应选董事或
事的简历和基本情况。
者监事人数相同的表
决权，股东拥有的表决 公司在选举董事相关的
权可以集中使用。董事 股东大会上，应设董事
会应当向股东公告候 候选人的发言环节，由
选董事、监事的简历和 董事候选人介绍自身情
基本情况。 况、工作履历和上任后
工作计划，加强候选董
公司在选举董事相关
事 与 股 东 的 沟通和互
的股东大会上，应设董
动，保证股东在投票时
事候选人的发言环节，
对 候 选 人 有 足够的了
由董事候选人介绍自
解。
身情况、工作履历和上
任后工作计划，加强候
选董事与股东的沟通
和互动，保证股东在投
票时对候选人有足够
的了解。
下列职权： 团 有 限 公 司 更 名 后 的 下列职权：
《营业执照》
进行修改。
（1）召集股东大会， （1）召集股东大会，
并向股东大会报告工 并向股东大会报告工
作； 作；
（2）执行股东大会的 （2）执行股东大会的决
决议； 议；
（3）决定公司的经营 （3）决定公司的经营计
计划和投资方案； 划和投资方案；
（4）制订公司的年度 （4）制订公司的年度财
财务预算方案、决算方 务预算方案、决算方案；
案；
（5）制订公司的利润分
（5）制订公司的利润 配 方 案 和 弥 补亏损方
分配方案和弥补亏损 案；
方案； （6）制订公司增加或者
减少注册资本、发行债
（6）制订公司增加或
券或其他证券（包括但
者减少注册资本、发行
不限于可转换债券、认
债券或其他证券（包括
股权，或者设定其他可
但不限于可转换债券、
转换为股权的权利，或
认股权，或者设定其他
者授予或同意授予任何
可转换为股权的权利，
认购公司股份的权利）
或者授予或同意授予
及上市方案；
任 何 认 购 公 司 股 份的
权利）及上市方案； （7）拟订公司重大收
购、收购本公司股票或
（7）拟订公司重大收
者合并、分立、解散及
购、收购本公司股票或
变更公司形式的方案；
者合并、分立、解散及
变更公司形式的方案； （8）在股东大会授权范
围内，决定公司对外投
（8）在股东大会授权
资、收购出售资产、资
范围内，决定公司对外
产抵押、委托理财、关
投资、收购出售资产、
联交易等事项；
资产抵押、委托理财、
关联交易等事项； （9）决定公司内部管理
机构的设置；
（9）决定公司内部管
理机构的设置； （10）聘任或者解聘公
司总经理、董事会秘书；
（10）聘 任 或 者 解 聘
根据总经理的提名，聘
公司总经理、董事会秘
任或者解聘公司副总经
书 ； 根 据 总经 理 的 提
理、财务负责人等高级
名，聘任或者解聘公司
管理人员，并决定其报
副总经理、财务负责人
酬事项和奖惩事项；
等高级管理人员，并决
定其报酬事项和奖惩 （11）制订公司的基本
事项； 管理制度；
（11）制 订 公 司 的 基 （12）制订本章程的修
本管理制度； 改方案；
（12）制 订 本 章 程 的 （13）管理公司信息披
修改方案； 露事项；
（13）管 理 公 司 信 息 （14）向股东大会提请
披露事项； 聘请或更换为公司审计
的会计师事务所；
（14）向 股 东 大 会 提
请聘请或更换为公司 （15）听取公司总经理
审计的会计师事务所； 的工作汇报并检查总经
理的工作；
（15）听 取 公 司 总 经
理的工作汇报并检查 （16）提议公司为任何
总经理的工作； 第三方（为子公司按照
持股比例提供担保的除
（16）提 议 公 司 为 任
外）提供担保（包括抵
何第三方（为子公司按
押、质押、保证等担保
照持股比例提供担保
方式）
；
的除外）提供担保（包
括抵押、质押、保证等 （17）决定公司向任何
担保方式）
； 第三方（包含金融机构）
借入或支付金额在 2，
（17）决 定 公 司 向 任
何第三方（包含金融机
（为公司正常经营的除
构）借入或支付金额在
外）；
（为公司正常经营的 （18）审议公司的重大
除外）
； 投 资 行 为 及 重大资产
（包括无形资产）的购
（18）审 议 公 司 的 重
置、租赁（包括融资租
大 投 资 行 为及 重 大 资
产（包括无形资产）的 赁）和处置行为，前述
购置、租赁（包括融资 “重大”的标准为涉及
租赁）和处置行为，前 金额超过公司最近一期
述 “ 重 大 ”的 标 准 为 经审计的合并财务报表
涉 及 金 额 超 过公 司 最 范围内净资产值的
近 一 期经 审 计 的 合 并 30%；
财务报表范围内净资
（19）审议公司在商业
产值的 30%；
活动中以显著低于市场
（19）审 议 公 司 在 商 价格或显著低于合理公
业活动中以显著低于 允价格与第三方达成的
市场价格或显著低于 交易；
合理公允价格与第三
（20）审议公司从事的
方达成的交易；
其他可能导致公司经营
（20）审 议 公 司 从 事 活动的性质或范围发生
的 其 他可 能 导 致公 司 重大变更的任何行为或
经营活动的性质或范 事项；
围发生重大变更的任
（21）法律、行政法规、
何行为或事项；
部门规章或本章程授予
（21）法 律 、 行 政 法 的其他职权。
规、部门规章或本章程
以上第（5）至（7）项
授予的其他职权。
及第（16）至（20）项
以上第（5）至（7）项 事项的通过须获得佛山
及第（16）至（20）项 市投资控股集团有限公
事 项 的 通 过 须 获 得佛 司所提名董事的全部赞
山市公用事业控股有 同票。属于股东大会职
限 公 司所 提 名 董 事 的 权范围或超过股东大会
全部赞同票。属于股东 授权范围的事项，应当
大会职权范围或超过 提交股东大会审议。
股东大会授权范围的
事项，应当提交股东大
会审议。
用 事 业 控 股 有 限 公 司 团 有 限 公 司 更 名 后 的 资控股集团有限公司根
根 据 企 业 会 计 准 则 的 《营业执照》
进行修改。 据企业会计准则的相关
相关规定合并公司的 规定合并公司的财务报
财务报表。 表。
除上述修订外，《公司章程》中其他条款不变。
本次《公司章程》修订事项尚需提交公司股东大会审议，审议通过后将授权
董事会办理《公司章程》变更等相关报备登记事宜，具体变更内容以工商变更登
记为准。
特此公告。
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