证券代码：301091 证券简称：深城交 公告编号：2022-061
深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司（以下简称“公司”）第一
届监事会第八次临时会议于 2022 年 10 月 24 日在公司会议室以现场表决方式召
开。会议通知已于 2022 年 10 月 18 日以电子邮件方式送达各位监事。会议应到
监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议由监事会主席叶健智女士召集并主持，公司
董事会秘书列席了本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人
民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经表决通过以下事项：
二、监事会会议审议情况
会议以投票表决方式，审议通过了如下议案：
（一）审议通过《2022 年第三季度报告》
经审议，监事会认为董事会编制和审议《2022 年第三季度报告》的程序符合
法律法规、中国证监会及深交所等有关规定的要求，报告内容真实、准确、完整
地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决情况：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（二）审议通过《关于受让南京城交院 61.4759%股份的议案》
经审议，监事会认为：本次交易符合公司的发展战略，有利于公司在全国尤
其是华东区域的业务拓展，有利于进一步提升公司在交通规划咨询领域的服务能
力和品牌价值。本次交易对价公允合理，不存在损害公司及其股东特别是中小股
东利益的情形。因此，监事会同意该议案。
该议案具体内容详见公司同日披露在指定信息披露媒体巨潮资讯网
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（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《证 券 日 报》《中 国 证 券 报》《上 海 证 券 报》
的《关于受让南京城交院 61.4759%股份的公告》（公告编号：2022-056）
表决情况：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（三）审议通过《关于使用部分超募资金支付股权收购款的议案》
经审议，监事会认为：公司本次使用部分超募资金支付股权收购款，有利于
提升募集资金使用效率，有利于公司本次股权收购事宜的顺利完成。本次超募资
金的使用计划未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项
目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途和损害公司股东利益的情形，履行
了必要的审批程序。因此，监事会同意该议案。
该议案具体内容详见公司同日披露在指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《证 券 日 报》《中 国 证 券 报》《上 海 证 券 报》
的《关于使用部分超募资金支付股权收购款的公告》（公告编号：2022-057）
表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
经审议，监事会认为：本次使用闲置募集资金进行现金管理，能够提高公司
资金的使用效率和收益，便于统筹管理闲置募集资金，不会影响公司募投项目的
正常开展和正常业务经营，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的
情形，该事项审议和决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020
年 12 月修订）》
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的
监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——
创业板上市公司规范运作》等相关要求。因此，监事会同意该议案。
该议案具体内容详见公司同日披露在指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《证 券 日 报》《中 国 证 券 报》《上 海 证 券 报》
的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-058）。
表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
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特此公告。
深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司监事会
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