证券代码：300173 证券简称：福能东方 公告编号：2022-076
福能东方装备科技股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
福能东方装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十
次会议，
于 2022 年10 月 24 日 15：30，在佛山市禅城区季华六路17 号五座3301-3310
室东方厅，以现场及电话会议相结合的方式召开。会议通知已于 2022 年 10 月 18
日以电子信息等书面形式送达给全体监事。
本次会议应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人，均为现场参会。
会议由监事会主席黄奕扬先生召集和主持。本次会议的召开符合《中华人民
共和国公司法》及《公司章程》等有关法律、法规的规定。
全体监事经投票表决，通过如下议案：
一、审议通过了《2022 年第三季度报告》全文
监事会对公司 2022 年第三季度报告的专项审核意见如下：
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2022 年第三季度报告的程序符合
法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市
公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。
二、审议通过了《关于制定<董事、监事津贴管理制度（试行）>的议案》
本议案以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
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