证券代码：002595 证券简称：豪迈科技 公告编号：2022-030
山东豪迈机械科技股份有限公司
第五届董事会第十五次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议通知已于
现场结合通讯表决方式召开，会议应出席董事9人，实际出席9人，公司全体监事、高管列席了
会议。会议由董事长张恭运先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》
的有关规定，会议合法有效。
经与会董事认真讨论，一致通过以下决议：
一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于开展外汇套期保值
业务的议案》
经审核，董事会全体成员认为公司已就开展外汇套期保值业务的行为建立了健全的组织机
构、业务操作流程、审批流程及《外汇套期保值业务管理制度》。在保证正常生产经营的前提
下，公司开展外汇套期保值业务，有利于规避和防范汇率大幅波动对公司经营造成的不利影响，
有利于控制外汇风险，不存在损害公司和全体股东利益的情形。因此，同意公司开展外汇套期
保值业务。
《关于开展外汇套期保值业务的公告》刊登于《中 国 证 券 报》《证券时报》《上 海 证 券 报》
《证 券 日 报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。独立董事对本事项发表了独立意见，具体
内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本事项无需提交股东大会审议。
二、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于调增2022年度日常
关联交易预计额度的议案》
《关于调增2022年度日常关联交易预计额度的公告》刊登于《中 国 证 券 报》《证 券 日 报》
《上 海 证 券 报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），本事项无需提交股东大会
审议。关联董事张恭运先生、单既强先生、张伟先生、王晓东先生进行了回避表决。独立董事
对本事项发表了事前认可及独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于对外提供委托贷
款的议案》
公司目前经营情况良好，财务状况稳健，经营现金流量充沛，在保证流动性和资金安全的
前提下，公司决定利用暂时闲置的自有资金，通过委托银行向高密市高兴水利建设工程有限公
司提供不超过2.00亿元人民币的委托贷款，贷款期限不超过1年，贷款年利率为8.10%，利息按
月结算。本次使用自有资金进行委托贷款，有利于提高公司自有资金的使用效率，增加公司效
益。
《关于对外提供委托贷款的公告》刊登于《中 国 证 券 报》《上 海 证 券 报》《证 券 日 报》《证
券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。独立董事对本事项发表了独立意见，具体内容
详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
。
本事项无需提交股东大会审议。
特此公告。
山东豪迈机械科技股份有限公司
董事会
二〇二二年十月二十四日
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