证券代码：300675 证券简称：建科院 公告编号：2022-052
深圳市建筑科学研究院股份有限公司
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
十四次临时会议通知已于 2022 年 10 月 18 日以电子邮件方式送达各位董事，并
抄送监事会、总经理及副总经理。会议由公司董事长叶青女士召集及主 持，于
会议室召开，董事应到 8 名，实到 8 名；公司监事会、高级管理人员列席会议。
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法
律、行政法规、部门规章及规范性文件和《公司章程》《公司董事会议事规则》
的规定。
二、董事会会议审议情况
会议通过如下决议：
（一）审议通过《公司 2022 年第三季度报告》
董事会同意《公司 2022 年第三季度报告》。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn，下同）
披露的《公司 2022 年第三季度报告》（公告编号：2022-051）。
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过关于向银行申请综合授信额度的议案
董事会同意关于向银行申请综合授信额度的议案。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于向银行申请综合授信额
度的公告》（公告编号：2022-054）。
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议通过关于制定《董事、监事及高级管理人员考核及薪酬管理办法》
的议案
证券代码：300675 证券简称：建科院 公告编号：2022-052
董事会同意《董事、监事及高级管理人员考核及薪酬管理办法》；独立董事
对该事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《董事、监事及高级管理人员考核及
薪酬管理办法》。
关联董事叶青女士、陈泽广先生、张峰先生等回避表决。
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本方案尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。
（四）审议通过关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案
董事会同意公司于 2022 年 11 月 10 日（星期四）召开 2022 年第三次临时股
东大会，股权登记日为 2022 年 11 月 3 日（星期四）。
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于召开 2022 年第三次临
时股东大会的通知》（公告编号：2022-055）。
三、备查文件
《公司第三届董事会第十四次临时会议决议》。
特此公告。
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