证券代码：002929 证券简称：润建股份 公告编号：2022-095
债券代码：128140 债券简称：润建转债
润建股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和
完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
润建股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十二次会议于2022
年10月24日以通讯会议的方式召开。本次会议的召开事宜由公司董事会于2022
年10月21日以电话、电子邮件等方式通知公司全体董事及其他列席人员。会议应
到董事8名，实到董事8名，会议由公司董事长李建国先生主持。本次会议的召开
符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事讨论，会议以书面表决
方式审议通过了如下决议：
一、审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》
公司董事会同意公司为控股子公司润建股份国际（印尼）有限公司（英文名：
PT. RJGF International Indonesia ， 以 下 简 称 ： “ 润 建 印 尼 ” ） 与 H3C
TECHNOLOGIES CO., LIMITED（以下简称：“新华三集团”）的业务合作，
提供额度不超过 100 万美元的担保，以满足子公司经营发展需要，担保期限为 3
年（自股东大会审议通过之日起），担保范围包括：润建印尼基于采购产品和服
务而获取的新华三集团授信额度。
公司董事会认为，公司本次为子公司提供授信担保的事项，符合子公司的实
际经营需要，也符合公司的长远利益。子公司生产经营情况正常，且公司已就此
事项已进行过充分的测算分析，认为子公司具有足够偿还债务的能力，风险可控。
本次担保事项不存在损害股东，尤其是中小股东权益的情形。
公司独立董事对该事项发表了无异议的独立意见，公司监事会发表了审核意
见。
该议案尚需提交公司股东大会审议
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
详见公司于2022年10月25日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时
报》、《中 国 证 券 报》、《上 海 证 券 报》和《证 券 日 报》上的临时公告。
特此公告。
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