证券代码:300591 证券简称:万 里 马 公告编号:2022-075
广东万里马实业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
为公司向特定对象发行的股份。本次申请解除限售的股份数量为 75,949,367 股,
占公司总股本的 18.7218%。
一、本次解除限售股份情况及股本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意广东万里马实业股份有限公司向特定
对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2021〕2985 号)同意公司向特定对象发
行股票的注册申请。 公司本次向特定 对象发行了人 民币普通股(A 股)股票
扣 除 不 含 税 发 行 费 用 人 民 币 9,601,579.11 元 , 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
师事务所(特殊普通合伙)出具了验资报告(XYZH/2022SZAA50083 号)。
本次向特定对象发行股票已于 2022 年 4 月 21 日在深圳证券交易所上市,股
票限售期为新增股份上市之日起 6 个月。本次向特定对象发行股票完成后,公司
总股本由 329,724,410 股增加至 405,673,777 股。截至本公告披露日,公司总股本
未发生变化,为 405,673,777 股。本次发行对象持有的限售股份数量亦未发生变化,
为 75,949,367 股。
二、本次申请解除限售股份股东的相关承诺及履行情况
募基金管理合伙企业(有限合伙)、上海般胜私募基金管理有限公司、深圳市泽
丰瑞熙私募证券基金管理有限公司、成都立华投资有限公司、南京瑞森投资管理
合伙企业(有限合伙)、JPMorgan Chase Bank, National Association、汤志超、上
海睿亿投资发展中心(有限合伙)、华泰资产管理有限公司、深圳市大华信安资
产管理企业(有限合伙)、黄海。
取得万里马向特定对象发行股票的股份,自本次发行结束之日起 6 个月内将不以
任何方式转让,包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让。
诺,不存在未履行上述承诺的情形。
公司资金的情况,公司也不存在对其违规担保的情况。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
持有限售 本次解除
序号 股东名称 证券账户 股数量 限售股份
(股) 数量(股)
诺德基金-华泰证券股份有限公司
-诺德基金浦江 120 号单一资产管 7,233,273 7,233,273
理计划
诺 德 基 金 管 理有 诺德基金-证大量化价值私募证券
限公司 投资基金-诺德基金浦江 259 号单 1,808,318 1,808,318
一资产管理计划
诺德基金-证大久盈旗舰 5 号私募
证券投资基金-诺德基金浦江 518
号单一资产管理计划
诺德基金-建信基金东源投资再融
资 FOF1 号集合资产管理计划-诺
德基金东源共赢 1 号单一资产管理
计划
诺德基金-建信基金东源投资再融
资 FOF1 号集合资产管理计划-诺
德基金东源星辰 1 号单一资产管理
计划
诺德基金-子午无违一号私募证券
投资基金-诺德基金浦江 260 号单 904,159 904,159
一资产管理计划
诺德基金-建信基金东源投资再融
资 FOF2 号集合资产管理计划-诺
德基金东源共赢 2 号单一资产管理
计划
诺德基金-建信基金东源投资再融
资 FOF2 号集合资产管理计划-诺
德基金东源星辰 2 号单一资产管理
计划
诺德基金-首创证券股份有限公司
-诺德基金浦江 202 号单一资产管 723,327 723,327
理计划
诺德基金-潘旭虹-诺德基金浦江
韶夏资本 1 号单一资产管理计划
诺德基金-建信基金东源投资再融
资 FOF3 号集合资产管理计划-诺
德基金东源共赢 3 号单一资产管理
计划
诺德基金-建信基金东源投资再融
资 FOF3 号集合资产管理计划-诺
德基金东源星辰 3 号单一资产管理
计划
诺德基金-东源投资鸣森定增 1 号
私募证券投资基金-诺德基金浦江 180,832 180,832
诺德基金-朝景-机遇 2 号私募证
券投资基金-诺德基金浦江 387 号 180,832 180,832
单一资产管理计划
诺德基金-胡吉阳-诺德基金浦江
诺德基金-悬铃增强 13 号私募证券
投资基金-诺德基金浦江 343 号单 180,832 180,832
一资产管理计划
诺德基金-东源再融资主题精选 5
号私募证券投资基金-诺德基金浦 180,832 180,832
江 399 号单一资产管理计划
诺德基金-易米基金定增 100 回报
基金易米定增 1 号单一资产管理计
划
诺德基金-东源投资臻享 1 号私募
证券投资基金-诺德基金浦江 521 180,831 180,831
号单一资产管理计划
海南闻勤私募基金管理合伙企业
海 南 闻 勤 私 募基
(有限合伙)-闻勤兮茗 1 号私募
证券
(有限合伙)
投资基金
上 海 般 胜 私 募基 上海般胜私募基金管理有限公司-
金管理有限公司 般胜优选 8 号私募证券投资基金
深 圳 市 泽 丰 瑞熙 深圳市泽丰瑞熙私募证券基金管理
理有限公司 投资基金
成 都 立 华 投 资有 成都立华投资有限公司-立华定增
限公司 重阳私募证券投资基金
南 京 瑞 森 投 资管
南京瑞森投资管理合伙企业(有限
合伙)
合伙)
JPMorgan Chase
JPMorgan Chase Bank,National
Association
Association
上 海 睿 亿 投 资发 上海睿亿投资发展中心(有限合伙)
伙) 基金
华 泰 资 产 管 理有 华泰优逸五号混合型养老金产品-
限公司 中国银行股份有限公司
深圳市大华信安资产管理企业(有
限合伙)-信安成长核心价值私募 3,616,636 3,616,636
深 圳 市 大 华 信安
证券投资基金
深圳市大华信安资产管理企业(有
限合伙)
限合伙)-信安成长一号私募证券 3,616,636 3,616,636
投资基金
合 计 75,949,367 75,949,367
四、本次解除限售前后公司的股本结构变化情况
本次股份解除限售及上市流通前后,公司股本结构变化情况如下表:
本次变动前 本次变动数 本次变动后
股份类别
数量(股) 比例 量(股) 数量(股) 比例
一、有限售条件股份 173,618,492 42.7976% -75,949,367 97,669,125 24.0758%
二、无限售条件股份 232,055,285 57.2024% 75,949,367 308,004,652 75.9242%
三、股份总数 405,673,777 100.00% 0 405,673,777 100.00%
五、保荐机构核查意见
经核查,保荐机构海通证券股份有限公司认为:万里马本次向特定对象发行
股票解除限售股份的数量、上市流通时间均符合《公司法》《证券法》《证券发
行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律
法规的规定,本次解除限售股份持有人均严格履行了发行时的股份锁定承诺,公
司对本次解除限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整。保荐机构对万里
马本次向特定对象发行股票限售股份上市流通事项无异议。
六、备查文件
行股票解除限售上市流通的核查意见。
特此公告。
广东万里马实业股份有限公司董事会