证券代码：603041 证券简称：美思德 公告编号：2022-039
江苏美思德化学股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次限售股上市流通数量为 42,264,852 股
? 本次限售股上市流通日期为 2022 年 10 月 28 日
一、本次限售股上市类型
江苏美思德化学股份有限公司（以下简称“公司”或“美思德”）本次限售
股上市类型为非公开发行限售股。
（一）非公开发行核准情况
江苏美思德化学股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕4029
号），核准公司非公开发行不超过 42,264,852 股新股。
（二）非公开发行股份登记情况
公司本次发行新增股份的登记托管手续已于 2022 年 04 月 27 日在中国证券
登记结算有限责任公司上海分公司办理完成。具体内容详见公司于 2022 年 04
月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏美思德化学股
份有限公 司非公 开发 行 A 股 股票发 行结果 暨股本 变动 公告》（公告 编号：
（三）非公开发行锁定期安排
本次发行新增股份为有限售条件流通股 42,264,852 股，限售期为 6 个月，
将于限售期届满的次一交易日在上海证券交易所上市流通交易（非交易日顺延），
即该部分限售股将于 2022 年 10 月 28 日起上市流通。
二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
本 次 非 公 开 发 行 完 成 后 ， 公 司 股 份 总 数 由 140,882,840 股 增 加 至
为 42,264,852 股。
本次非公开发行限售股形成后至本公告披露日，公司未发生因利润分配、公
积金转增等导致股本数量发生变化的情形。
三、本次限售股上市流通的有关承诺
本次非公开发行的全部认购对象均承诺，本次非公开发行所认购的股份自发
行结束之日起 6 个月内不得转让。
截至本公告披露日，上述股东严格履行了上述承诺，不存在相关承诺未履行
影响本次限售股上市流通的情况。本次申请上市的限售股持有人无上市特别承
诺。
四、中介机构核查意见
公司保荐机构中信建投证券股份有限公司经核查后认为：美思德本次限售股
份解除限售数量、上市流通时间符合有关法律法规的规定，限售股份持有人严格
履行了公司非公开发行股票并上市前所做的承诺，本次限售股份申请上市流通的
相关信息披露真实、准确、完整。综上，保荐机构对美思德本次非公开发行限售
股上市流通事项无异议。
五、本次限售股上市流通情况
（一）本次限售股上市流通数量为 42,264,852 股
（二）本次限售股上市流通日期为 2022 年 10 月 28 日
（三）本次限售股上市流通明细清单
持有限售股占 剩余限
序 持有限售股 本次上市流
股东名称 公司总股本比 售股数
号 数量（股） 通数量（股）
例(%) 量
共青城胜恒投资管理有限
北京创富金泰投资基金管
号私募证券投资基金
北京创富金泰投资基金管
号私募证券投资基金
张家港市金茂创业投资有
限公司
江苏银创资本管理有限公
号私募证券投资基金
鑫诚源雨投资管理（北京）
私募证券投资基金
四川国经资本控股有限公
司
鑫诚源雨投资管理（北京）
私募证券投资基金
北京创富金泰投资基金管
号私募证券投资基金
JPMORGAN CHASE
ASSOCIATION
华泰资管－广州农商行－
理产品
广东臻远私募基金管理有
限公司－广东臻远基金－
鼎臻一号私募证券投资基
金
招商银行股份有限公司－
兴全中证 800 六个月持有
期指数增强型证券投资基
金
财通基金－盈阳二十三号
私募证券投资基金－财通
基金天禧定增盈阳 4 号单
一资产管理计划
财通基金－盈定十二号私
募证券投资基金－财通基
金天禧定增盈阳 11 号单一
资产管理计划
华泰资管－兴业银行－华
管理产品
财通基金－吴 清－财通基
理计划
中国农业银行股份有限公
强型证券投资基金（LOF）
财通基金－何朝军－财通
理计划
财通基金－盈阳二十
二号证券投资基金－财通
基金天禧定增盈阳 3 号单
一资产管理计划
兴证全球基金－兴业银行
财通基金－陈灵霞－财通
产管理计划
财通基金－盈定二号
证券投资基金－财通
基金天禧定增盈阳 9 号单
一资产管理计划
财通基金－欢乐港湾长虹
财通基金玉泉 1072 号单一
资产管理计划
财通基金－沈洁－财通基
管理计划
财通基金－董尧森－财通
一资产管理计划
财通基金－石楚道－财通
一资产管理计划
合计 42,264,852 23.08 42,264,852 0
六、股本变动结构表
本次非公开发行限售股份上市流通后，公司股本结构的变化情况如下：
单位：股
变动前 变动数 变动后
有限售条件的流通股 42,264,852 -42,264,852 0
无限售条件的流通股 140,882,840 42,264,852 183,147,692
合计 183,147,692 0 183,147,692
七、上网公告附件
《中信建投证券股份有限公司关于江苏美思德化学股份有限公司非公开发
行限售股上市流通的核查意见》
特此公告。
江苏美思德化学股份有限公司董事会
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