证券代码：002866 证券简称：传艺科技 公告编号：2022-084
江苏传艺科技股份有限公司
关于召开公司 2022 年第二次临时股东大会通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏传艺科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 10 月 24 日召
开第三届董事会第十八次会议审议通过，决定于 2022 年 11 月 10 日下午 13:30
召开公司 2022 年第二次临时股东大会，根据《公司章程》的规定，本次股东大
会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次会议的有关事项通知如
下：
一、召开会议的基本情况
了《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召
开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（1）现场会议时间：2022 年 11 月 10 日（星期四）下午 1:30；
（2）网络投票时间：2022 年 11 月 10 日；
其中通过深圳交易所系统进行网络投票的具体时间为:2022 年 11 月 10 日上
午 9:15-9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统投票的具体时间为：2022 年 11 月 10 日 9:15 至 2022 年 11 月 10 日下
午 15:00 期间的任意时间。
证券代码：002866 证券简称：传艺科技 公告编号：2022-084
（1）现场投票: 股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席
现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股
东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（3）公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式进行表决，如果
同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票中
重复投票，也以第一次投票表决结果为准。
（1）截止股权登记日 2022 年 11 月 3 日（星期四）下午 15:00 交易结束后，
在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通 股东均
有权出席本次股东大会，或可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该
股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
楼会议室。
二、会议审议事项
（一）本次股东大会提案编码表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可
以投票
非累积投票
提案
证券代码：002866 证券简称：传艺科技 公告编号：2022-084
《关于变更注册资本、增加经营范围并修改
公司章程的议案》
上述议案 1 属于特别表决议案，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）
所持表决权的 2/3 以上通过。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范
运作》、
《公司章程》、
《累积投票制度实施细则》相关规定，股东大会选举两名以
上董事的，必须采取累积投票制。只有一名董事候选人的情形除外。不采取累积
投票制的，每位董事候选人应当以单项提案提出。因此，本次股东大会对选举一
名独立董事及增补一名董事的事项均以单项提案提出，不实行累积投票制。
根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》
的要求，公司将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者
是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司 5%
以上股份股东以外的其他股东）。
（二）议案披露情况
上述议案经公司第三届董事会第十八次会议及第三届监事会第十 六次会
议审议通过，详细内容见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告
及文件。
三、会议登记等事项
证明办理登记手续；委托代理人出席的，应持被委托人身份证、加盖印章或亲笔
签名的授权委托书、委托人身份证复印件和委托人持股证明办理登记手续；
加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；法定代
表人委托的代理人出席会议的，须持被委托人身份证、委托人身份证复印件、法
定代表人身份证明、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登
记（授权委托书样式详见附件三）。
证券代码：002866 证券简称：传艺科技 公告编号：2022-084
记。信函或者传真方式须在 2022 年 11 月 8 日前送到本公司，以信函或者传真方
式进行登记的，请务必进行电话确认。
江苏传艺科技股份有限公司董事会秘书办公室，信函上请注明“股东大会”
字样，通讯地址：江苏省高邮市凌波路 33 号江苏传艺科技股份有限公司二楼会
议室。
（1）会议联系人：许小丽
（2）联系电话：0514-84606288
（3）传真号码：0514-85086128
（4）联系地址：江苏省高邮市凌波路 33 号江苏传艺科技股份有限公司。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（ 地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
六、附件
附件一：参加网络投票的具体操作流程；
附件二：股东登记表；
证券代码：002866 证券简称：传艺科技 公告编号：2022-084
附件三：授权委托书。
特此公告。
江苏传艺科技股份有限公司
董事会
证券代码：002866 证券简称：传艺科技 公告编号：2022-084
附件一
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
本次股东大会提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
相同意见。股东对总提案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股
东先对具体提案投票表决，再对总提案投票表决，则以已投票表决的具体提案的
表决意见为准，其他未表决的提案以总提案的表决意见为准；如先对总提案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总提案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
投票时间：
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
开当日）上午 9:15，结束时间为 2022 年 11 月 10 日（现场股东大会结束当日）
下午 15:00。
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
证券代码：002866 证券简称：传艺科技 公告编号：2022-084
（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行
投票。
证券代码：002866 证券简称：传艺科技 公告编号：2022-084
附件二
股东登记表
截止 2022 年 11 月 3 日 15:00 交易结束时，本单位（或本人）持有江苏传艺
科技股份有限公司（股票代码：002866）股票，现登记参加公司 2022 年第二次
临时股东大会。
姓名（或名称）：____________________证件号码：_____________________
股东账号：______________________ 持有股数：____________________股
联系电话：______________________ 登记日期： ______年____月_____日
股东签字（盖章）：______________________
证券代码：002866 证券简称：传艺科技 公告编号：2022-084
附件三
授权委托书
兹委托____________先生/女士（身份证号码：______________________）
代表本人（本单位）出席江苏传艺科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大
会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人
有权按自己的意愿表决。
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
《关于变更注册资本、增加
的议案》
《关于增补公司董事的议
案》
注：1、授权委托书剪报、复印件或按以上格式自制均为有效，经委托人签
章后有效。委托人为个人的，应签名；委托人为法人的，应盖法人公章。
“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。
项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表
决。
委托人签名或盖章：___________身份证号码（营业执照号码）：___________
委托人股东账号：__________________委托人持股数： __________________
受托人签名：____________________身份证号码：____________________
委托日期：__________年________月________日
首页
微信公众号
证券之星APP
