证券代码：300341 证券简称：麦克奥迪 公告编号：2022-049
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司（以下简称“麦克奥迪”或“本公司”）第
四届董事会第二十八次会议决定于 2022 年 11 月 10 日（星期四）召开公司 2022
年第三次临时股东大会，现将有关事项公告如下：
一、本次股东大会召开的基本情况
通过，决定召开 2022 年第三次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（1）现场会议召开时间：2022 年 11 月 10 日（星期四）上午 9:30 开始
（2）网络投票时间：2022 年 11 月 10 日
其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 11 月
投票系统投票的具体时间为 2022 年 11 月 10 日 9:15-15:00 期间的任何时间。
开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会
议；
（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投
票系统向公司股东提供网络形式的平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通
过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方
式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
（1）截至股权登记日 2022 年 11 月 03 日（星期四）下午收市时，在中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全
体股东均有权出席股东大会，并可以以书面委托代理人出席和参加表决，该股东
代理人可以不必是公司的股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员。
（3）本公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
室。
二、本次股东大会审议的议案
议案 1 属于普通决议议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代表人）
所持表决权的 1/2 以上通过。上述议案均已经公司第四届董事会第二十八次会议
和第四届监事会第二十一次会议审议通过，具体内容详见公司于 2022 年 10 月
三、提案编码
本次股东大会的提案编码示例表，如下：
备注
提案编码 提案名称
打勾栏目可以投票
非累积投票议案
四、会议登记办法
（一）登记方式：
应持代理人身份证、授权委托书（见附件一）、委托人证券账户卡办理登记手续。
（盖公章）、法人代表证明书；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、
营业执照复印件（盖公章）、法人授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。
股东登记表》（附件二），以便登记确认，但不受理电话登记（传真或信函请在
方式，同时请注明“股东大会”）。
（二）登记时间：2022 年 11 月 09 日上午 9:30 至 11:30，下午 14:00 至 17:00
（三）登记地点：福建厦门市湖里区新丰三路 3 号麦克奥迪大厦公司董事会
办公室 邮编：361009
（四）注意事项：
席人身份证和授权委托书必须出示原件；
会场办理登记手续；
五、网络投票的操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证
券交易所系统投票和互联网投票，网络投票的操作流程详见附件三。
六、其他事项
（一）会议联系方式：
联系人：李臻、黄婉香
联系电话：0592-5676875 传真：0592-5626612
通讯地址：福建厦门市湖里区新丰三路 3 号麦克奥迪大厦公司董事会办公室
邮编：361009
（二）单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以将临时提案于本次
股东大会召开前十天书面提交给公司董事会。
（三）本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
七、备查文件
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司董事会
附件一：《授权委托书》
附件二：《参会股东登记表》
附件三：《网络投票的操作流程》
附件一：
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司
本人/本单位作为麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司的股东，兹全权委托
___________先生/女士出席公司于 2022 年 11 月 10 日召开的 2022 年第三次临时
股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署
本次会议需要签署的相关文件。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示
的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。
委托人对审议事项“同意、弃权、反对”的指示：
备注
议案编码 议案名称 该列打勾的栏 同意 弃权 反对
目可以投票
总议案：除累积投票议案外的所有
议案
非累积投
票议案
议案》
委托人亲笔签名（盖章）： 委托人身份证号（营业执照代
码）
：
委托人持股数： 委托人股东帐号：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
附注：
附件二 ：
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司
参会股东登记表
股东姓名/名称
身份证号码/证件号码
股东账户卡号
持股数量
联系电话
联系地址
电子邮箱
邮编
是否本人参会
备注
附注：
福建厦门市湖里区新丰三路 3 号麦克奥迪大厦公司董事会办公室（邮编 361009）
（2）如此表采用传真形式，请传至：
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司
传真号码：
（0592）5626612
附件三：
参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券
交易所交易系统投票和互联网投票（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn），具体操作
流程如下：
一、 网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、 通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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