证券代码:300463 证券简称:迈克生物 公告编号:2022-078
迈克生物股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
迈克生物股份有限公司（以下简称“公司”）拟定于2022年11月9日（星期三）14:00 在
成都高新区安和二路8号公司会议室召开2022年第三次临时股东大会，本次股东大会将采取
现场投票和网络投票相结合的方式。现将有关事项通知如下：
一、本次会议的基本情况
范性文件和《公司章程》的有关规定，公司第五届董事会第六次会议已经审议通过召开本
次股东大会的议案。
（1）现场会议召开时间为：2022年11月9日（星期三）14:00
（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2022年11
月9日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为： 2022年11月9日9:15-15:00期间的任意时间。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书（见附件2）委托他人出席
现场会议;
（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向公司股
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东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决
权。
公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，表决结果以第二次有效投
票结果为准。
（1）截止2022年11月2日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限公司
深圳分公司登记在册的本公司全体股东，上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会，
并可以以书面形式委托代理人出席和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师及其他相关人员。
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏目
编码
可以投票
非累积投票议案
√作为投票对象的
子议案数为：5
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详见刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的有关
公告。
席股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。
上市公司规范运作》《公司章程》等相关要求，公司将对中小投资者的表决单独计票并披
露。中小投资者是指以下股东除外的其他股东：上市公司董事、监事、高级管理人员；单
独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。
三、现场会议登记方法
（1）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席。法定代表人出席会议的，应持
有股东账户卡/持股凭证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及本人有效身份
证件办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持有代理人有效身份证
件、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书和法定代表人证明书。
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（2）自然人股东或其授权代理人出席。自然人股东应持有本人身份证或其他能够表明
其身份的有效证件或证明、股东账户卡/持股凭证办理登记手续；代理人出席的，还应持有
出席人身份证和授权委托书（附件2）进行登记。
（3）异地股东登记。异地股东可凭以上有关证件、文件采取电子邮件、书面信函和传
真方式登记，公司不接受电话方式办理登记，股东请仔细阅读并填写《2022年第三次临时
股东大会股东登记表》或《股东大会授权委托书》。
采用电子邮件方式登记的股东请将相关资料的扫描件及《2022年第三次临时股东大会
股 东 登 记 表 》 于 2022 年 11 月 8 日 （ 星 期 二 ） 下 午 17:30 前 发 送 至 公 司 指 定 邮 箱
zqb@maccura.com，邮件主题请写明“2022年第三次临时股东大会参会登记”。
采用书面信函方式登记的股东，书面信函须于2022年11月8日（星期二）下午17:30前
送达至公司证券投资部（书面信函登记以当地邮戳日期为准，信函请注明“2022年第三次临
时股东大会参会登记”）。邮寄地址：四川省成都市高新区安和二路8号迈克生物股份有限
公司证券投资部，电话：028-81731186，邮政编码：611731。
采用传真方式登记的股东请将相关资料及《2022年第三次临时股东大会股东登记表》
于2022年11月8日（星期二）下午17:30前传真至公司（传真登记以公司收到传真时间为
准），传真：028-81731188。
异地股东采用电子邮件、书面信函或传真的方式登记的，请在发送电子邮件、书面信
函或传真后与公司电话确认。
（4）为配合防控新型冠状病毒感染肺炎疫情相关工作，请现场参会股东或股东代理人
务必于2022年11月8日（星期二）17:30前与公司证券投资部联系（具体联系方式请见通知
内容），如实沟通登记现场参会股东或股东代理人有无发热、呼吸道症状、个人近7日旅行
史、近期是否接触确诊或疑似病例等疫情防控重要信息，并如实填报公司按照疫情防控相
关要求准备的《2022年第三次临时股东大会股东登记表》（附件1）。请配合工作人员安排
引导，并配合落实参会登记、体温检测、防疫信息申报等相关防疫工作，请现场参会股东
或股东代理人进入会场前进行个人防护准备、进入会场后请保持必要的座位间隔，并请在
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会议全程佩戴口罩。
地址：成都高新区安和二路8号
邮政编码：611731
联系人：史炜 张文君
电话：028-81731186
传真：028-81731188
邮箱：zqb@maccura.com
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所
系统投票和互联网投票(http://wltp.cninfo.com.cn)，网络投票的操作流程见附件3。
五、其他事项
地址：成都高新区安和二路8号
联系人：史炜 张文君
电话：028-81731186
传真：028-81731188
邮箱：zqb@maccura.com
提交给公司董事会。
六、备查文件
附件：
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迈克生物股份有限公司
董事会
二〇二二年十月二十五日
证券代码:300463 证券简称:迈克生物 公告编号:2022-078
附件 1
迈克生物股份有限公司
股 东 身 份 证 号 码 /统
股东姓名/名称
一社会信用代码
股东
股东账户号码（深A） 股东持股数量（股）
信息
股东联系电话 股东电子邮箱
股东地址/邮编
参会人姓名 参会人身份证号码
参会人联系手机 参会人电子邮箱
参会人联系地址/邮编
参会
参会人在下方三个选项符合情形前的方框内打勾（√），并注意真实、完整、准确提供会议登记
人信
相关要求文件。
息
□ 自然人股东本人参会
□ 法人股东法定代表人参会
□ 代理人接受股东委托参会
为落实新冠疫情防控相关要求，保障参会股东及其他参会人的健康安全，请参会股东如实填写是
否存在下列情形，如是，请详细说明。
详细说明是否已采取符合政府防疫安排指引要求的相关防控措施。
防疫
信息 □否 □是
登记
要求的相关防控措施。
□否 □是
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指引要求的相关防控措施。
□否 □是
是，请详细说明是否已采取符合政府防疫安排指引要求的相关防控措施。
□否 □是
本人及/或本公司郑重承诺本登记表所登记信息（特别是防疫信息）的真实、完整和准确性，并依
防疫
法承担相应法律责任。如参会人在股东大会召开日前7日出现“防疫信息登记”所列举的症状或情
承诺
况，本人及/或本公司将及时告知上市公司，并按照政府防疫安排指引要求采取相关防控措施。
股东签名（法人股东盖章）：
年 月 日
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附件 2
迈克生物股份有限公司
兹全权委托 先生/女士代表本人/本公司出席迈克生物股份有限公司2022年第三次临
时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次
会议需要签署的相关文件。
本人/本公司对本次股东大会议案的表决意见如下：
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏 同意 反对 弃权 回避
编码
目可以投票
非累积投票议案
√作为投票对
为：5
关于全资子公司向银行申请项目贷款且由公司提供担保的议
案
说明：对于每一议案均设“同意”、“反对”、“弃权”、 “回避””四个选项，投票时请在表
决意见对应栏 中打“√”，对于同一议案，只能在一处打“√”，多选或漏选视为弃权。
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委托人身份证号码/统一
委托人签字
社会信用代码
委托人股东账号 委托人持股数
受托人签字 受托人身份证号码
委托日期 委托期限
（注：1、委托人为单位时需加盖单位公章并由法定代表人签署，委托人为自然人时由委托人
签字；2、授权范围应分别对列入股东大会议程的每一审议事项投同意、反对或弃权票进行指示。）
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附件 3
网络投票的操作流程
本次股东大会公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向公司全体股东提供
网络形式的投票平台股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（ http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票程序如下：
一、网络投票的程序
弃权。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分
议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案表决意见为准，其他未表决的
议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则总议案的表决
意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密
码”。具体的身份认证流程可登陆互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查
阅。股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通
过深交所互联网投票系统进行投票。
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