证券代码：300021 证券简称：大禹节水 公告编号：2022－138
债券代码：123063 债券简称：大禹转债
大禹节水集团股份有限公司
本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
大禹节水集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第六次（临
时）会议，于 2022 年 10 月 24 日下午 14：00 在公司会议室以现场和通讯会议相
结合的方式召开，会议通知于 2022 年 10 月 19 日以邮件、传真或专人送达的方
式送达。会议由王光敏先生主持，应参加表决的监事 3 人，实际参与表决的监事
形成如下决议：
一、 审议通过《关于公司<2022 年第三季度报告>的议案》
经审核，监事会认为：公司《2022 年第三季度报告》的编制及审议程序符合
法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准
确、完整地反映了公司的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《2022 年第三季度报告》。
该议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、 审议通过《关于变更公司英文名称、英文简称暨修订<公司章程>的
议案》
经审核，监事会同意公司根据《公司法》
《证券法》
《上市公司章程指引》
《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
公司实际情况修订《公司章程》相应条款。
具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司英文名称、英文简称暨
修订<公司章程>的公告》。
本议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2022 年第四次临时股东大会审议。
三、 审议通过《关于全资子公司为公司提供质押担保的议案》
具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司对外提供质押担保的
公告》。
本议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2022 年第四次临时股东大会审议。
四、 审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
经核查，监事会认为：公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不存
在变相改变募集资金用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，符合《上
市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及公司《募
集资金管理制度》等相关规定。同意公司使用不超过 6,000 万元闲置募集资金暂
时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。
具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充
流动资金的公告》。
该议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
大禹节水集团股份有限公司监事会
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