宁波联合: 宁波联合第十届董事会第三次会议决议公告

来源:证券之星 2022-10-25 00:00:00
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证券代码:600051        股票简称:宁波联合         编号:2022-051
            宁 波 联合集团股份有限公司
          第 十 届董事会第三次会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性
承担个别及连带责任。
   宁波联合集团股份有限公司第十届董事会第三次会议通知于 2022 年 10 月
召开。公司现有董事 7 名,参加会议董事 7 名,会议召开符合《公司法》和公
司《章程》的有关规定。会议决议内容如下:
   一、审议并表决通过了《公司 2022 年第三季度报告》
                             。
   表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
   二、审议并表决通过了《关于追加公司对子公司 2022 年度担保额 度的议
案》。
   根据子公司生产经营的需要,公司对子公司温州和晟文旅投资有限 公司提
供的担保额度拟由 12,750 万元追加至 20,000 万元人民币。追加后担保的具体
情况如下:
   公司对子公司提供的担保
                          单位:万元 币种:人民币
         被担保单位名称          担保额度      担保方式
      温州和晟文旅投资有限公司        20,000
                                   连带责任保证
              合计          20,000
   追加后,本年度公司对子公司提供的担保额度拟核定为 100,000 万元人民
币,并自公司 2022 年第三次临时股东大会批准之日起至 2022 年年度股东大会
召开之日止签署有效。
   表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
   本议案需提交股东大会审议。
   详见同日刊登在《中 国 证 券 报》、《上 海 证 券 报》和上海证券交易所网站
( www.sse.com.cn ) 上 的 公 司 《 关 于 追 加为 子 公司 提 供担 保 额度 的公告》
(2022-052)。
   三、审议并表决通过了《关于召开公司 2022 年第三次临时股东大 会的议
案》。决定于 2022 年 11 月 11 日召开公司 2022 年第三次临时股东大会,审议以
上第二项议案。
   表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
   详 见 刊 登 在 《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(www.sse.com.cn)上的公司《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》
(2022-053)。
   特此公告。
                                 宁波联合集团股份有限公司董事会
                                       二〇二二年十月二十四日

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