证券代码：600738 证券简称：丽尚国潮 公告编号：2022-062
兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司
第九届董事会第三十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第
三十九次会议于 2022 年 10 月 24 日以通讯表决方式召开。会议应参与表决董事
合法有效。经表决通过了以下议案：
一、审议通过《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》
会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2022 年第三
季度报告的议案》，同意公司 2022 年第三季度报告的相关内容。
详情请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《丽尚
国潮 2022 年第三季度报告》。
二、审议通过《关于注销剩余回购库存股的议案》
会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于注销剩余回购库
存股的议案》，同意公司对剩余回购库存股 12,129,240 股予以注销，并提请股
东大会授权经营管理层负责办理本次股份注销的相关手续。
本议案需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。
三、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<公司章程>
的议案》，同意对《公司章程》部分条款进行修订，并提请股东大会授权经营管
理层负责办理本次修改《公司章程》的相关手续。
本议案需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。
详情请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《丽尚
国潮关于修订<公司章程>的公告》。
四、审议通过《关于召开公司 2022 年第三次临时股东大会的议案》
会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开公司 2022 年
第三次临时股东大会的议案》。同意公司于 2022 年 11 月 10 日下午 14:00 在杭
州市拱墅区吉如路 88 号 loft49 创意产业园区 2 幢 1 单元会议室召开公司 2022
年第三次临时股东大会。
特此公告。
兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司董事会
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