证券代码：300691 证券简称：联合光电 公告编号：2022-083
中山联合光电科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏。
一、董事会会议召开情况
（一）中山联合光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会
议通知于 2022 年 10 月 10 日以电子邮件的方式送达给各位董事，并抄送给各位监事及高
级管理人员。
（二）公司于 2022 年 10 月 21 日以现场结合通讯表决的方式召开第三届董事会第七
次会议。本次董事会会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，其中以通讯表决方式出席会议的
董事人数 5 人，分别是邱盛平、王志伟、梁士伦、周建英、吴建初。
（三）本次董事会会议由董事长龚俊强主持。
（四）本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关
法律、法规及规范性文件的规定，表决形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了关于《2022 年第三季度报告》
的议案。
具体详情请见与本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的
《2022 年第三季度报告》（公告编号：2022-085）。
（二）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了关于《全资子公司使用部分
闲置募集资金进行现金管理》的议案。
经审议，董事会同意全资子公司中山联合光电显示技术有限公司（以下简称“显示技
术”）使用不超过人民币 33,000 万元暂时闲置的募集资金进行现金管理，向金融机构购买
安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过一年的保本型理财产品、定期存款或结构
性存款产品，且该等现金管理产品不得用于质押。上述现金管理期限为自第三届董事会第
七次会议审议通过之日起 12 个月内，在上述使用期限及额度内，资金可以循环滚动使用，
期满后归还至显示技术募集资金专项账户。独立董事对本议案发表了明确同意的独立意
见；监事会对本议案发表了明确同意的意见；保荐机构出具了核查意见。
具体详情请见与本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关
于全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-086）。
三、备查文件
公司第三届董事会第七次会议决议。
特此公告。
中山联合光电科技股份有限公司
董事会
二〇二二年十月二十一日
首页
微信公众号
证券之星APP
